Raport nr16/2002 Zarząd BAUMA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. w dniu 27 czerwca 2002 roku :
Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe władz spółki za rok 2001, bilans Spółki za rok obrotowy 2001 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 99.582.297,98 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), rachunek zysków i strat za rok 2001 wykazujący zysk netto w kwocie 92.559,49 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) oraz sprawozdanie z przepływów finansowych spółki za rok 2001 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w kwocie 1.051.074,20 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy).
Uchwała Nr 2 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 3 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 4 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki w kwocie 92.559,49 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała Nr 5 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Zarządu Spółki: Andrzejowi Kozłowskiemu Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Adamskiemu Członkowi Zarządu Krzysztofowi Orzełowskiemu Członkowi Zarządu Absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 6 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej: Robertowi Tomaszewskiemu Przewodniczącemu Rady - za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Dariuszowi Prończukowi Zastępcy Przewodniczącego Rady - za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Robertowi Dziubłowskiemu Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Krzysztofowi Goetz Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Zbigniewowi Koźmińskiemu Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Andrzejowi Marczewskiemu Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Piotrowi Racławskiemu Członkowi Rady- za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r. Grzegorzowi Wilhelmowi Cimochowskiemu Członkowi Rady - za okres 13.07.2001 - 31.12.2001 r. Absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala , że Rada Nadzorcza Spółki IV kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków. W skład Rady Nadzorczej BAUMA S.A. IV kadencji powołano: - Roberta Tomaszewskiego - Grzegorza Wilhelma Cimochowskiego - Krzysztofa Goetza - Zbigniewa Koźmińskiego - Dariusza Prończuka - Andrzeja Marczewskiego - Zbigniewa Twardowskiego
Uchwała Nr 8 Paragrafowi 7 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.851.264 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: a) 992.500 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych założycielskich serii A, oznaczonych numerami: ˇ od A 056.366 do A 348.000 ˇ od A 402.348 do A 684.000 ˇ od A 744.603 do A 1.020.000 ˇ od A 1.056.188 do A 1.200.000 b) 207.500 (dwieście siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami: ˇ od A 000.001 do A 056.365 ˇ os A 348.001 do A 402.347 ˇ od A 684.001 do A 744.602 ˇ od A 1.021.001 do A 1.056.187 c) 130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000 e) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000 oraz f) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211.
kom emitent abs/zdz