Raport. Nr. 33 Poniżej zamieszcza się uchwały podjęte prze NWZA Beef-San w dniu 2002-11-08
U C H W A Ł A NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF -SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA 8 LISTOPADA 2002 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po analizie bilansu sporządzonego przez Zarząd Spółki na dzień 31 lipca 2002r stwierdza, że strata w wysokości 3.715.348,70 zł wykazana w bilansie przewyższa sumę kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. § 2 Walne Zgromadzenie, mając na uwadze kierunki działań zawarte w programie naprawczym przygotowanym przez Zarząd Spółki, obejmującym restrukturyzację własnościową, finansową oraz operacyjną Spółki postanawia, że Spółka będzie nadal istniała. § 3 Walne Zgromadzenie zobowiązuje: 1. Zarząd Spółki do: a) przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki we wszystkich obszarach wskazanych w programie naprawczym, b) skoncentrowania działalności operacyjnej na uboju oraz rozwinięciu kanałów dystrybucyjnych. 2. Radę Nadzorczą do poszukiwania dla Spółki branżowego inwestora strategicznego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGOMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA LISTOPADA 2002 R. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Pana: Jerzego Gabrielczyka Piotra Jasilkowskiego Mariana Biernackiego Tadeusza Buksowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. W/w osoby odwołano na ich wniosek bez podania przyczyny.
U C H W A Ł A NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGOMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA LISTOPADA 2002 R. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana : Marcina Kołtuna Andrzeja Staronia Marcina Wojciechowskiego Lesława Wojtasa do rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.
Poniżej załącza się życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej
Imię Andrzej Nazwisko STARON Data urodzenia 03.11.1951r Wiek 51 lat Wykształcenie średnie techniczne ukończone Technikum Mechaniczne w Chorzowie Kwalifikacje technik automatyk Specjalizacja automatyka
Przebieg pracy zawodowej 1970-1989- Zakłady Chemiczne Hajduki w Chorzowie stanowisko- główny mechanik 1989-1998- Zakłady Mięsne w Zabrzu 1989-1994 stanowisko- główny mechanik 1994-1998 stanowisko- z-ca dyrektora ds. handlowych 1998-1999-Śląsk Pol Sp. z o.o. w Katowicach stanowisko- wice prezes 1999-2000- Zakłady Mięsne Maćko Sp. z o.o. w Zabrzu stanowisko- prezes zarządu spółki 2000- Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. w Mysłowicach stanowisko: dyrektor zakładu
Nie prowadzę innej działalności gospodarczej, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Informacje o wpisie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (na podstawie ustawy o KRS) nie figuruję
Imię Marcin Nazwisko KOŁTUN Data urodzenia 21.01.1971r Wiek 31 lat Wykształcenie wyższe studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach Kwalifikacje mgr ekonomii Specjalizacja rachunkowość
Przebieg pracy zawodowej 01.06.1995-30.09.1996- Polsin-Karbid Sp. Z o.o. w Chorzowie stanowisko- specjalista ds. finansowych
01.10.1996- Firma Mięsno-Wędliniarska Ajpi w Siemianowicach Śląskich
01.10.1996-30.11.1997- stanowisko-specjalista ds. analiz finansowych
01.12.1997-31.08.2002- stanowisko- główny księgowy 01.09.2002- stanowisko- dyrektor ds. finansowych 01.09.2002-.Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. w Mysłowicach stanowisko: dyrektor ds. finansowych
Nie prowadzę innej działalności gospodarczej, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Informacje o wpisie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (na podstawie ustawy o KRS) nie figuruję
Imię i nazwisko: Marcin Wojciechowski Data urodzenia: 03.01.1969. Wykształce: Wyższe Tytuł: Ekonom(Magister ekonomii) Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym Kariera w Budapeszcie, wydział: handel zagraniczny zawodowa: 1992-1993 firma OHAG - spec.ds.exportu 1993-1995 firma PCA Budafok - spec.ds. exportu 1995-1999 firma SaGa-Foods - kierownik ds.export-import - zastępca dyr. ds handlowych 2000 - firma Abakus - prezes zarządu
CURRICULUM VITAE
DANE PERSONALNE LESŁAW JAN WOJTAS Adres zamieszkania; 38-500 Sanok Ul. I Armii Wojska Polskiego 10/16 Adres do korespondencji; jw. Telefon: 0 600 310 572 0 13 (prefix) 46 45 000
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE; 02.1994 - do nadal Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Prezes Zarządu 07.1989 - 02.1994 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Z-ca Dyr. Banku 02.1977 - 07.1987 Naczelnik Gminy Tyrawa Wołoska woj. krośnieńskie 05.1975 - 02.1977 Sekretarz Biura Urząd Gminy Sanok 07.1974 - 06.1975 Przewodniczący ZSMW Zarząd Miejsko - Gminny w Sanoku 07.1974 - 06.1975 Przewodniczący Zarząd Wojewódzki FSZ MP w Krośnie 05.1974 - 07.1974 Starszy referent WZGS w Krośnie Zakład Handlu w Sanoku 04.1972 - 04.1974 zasadnicza służba wojskowa 01.1972 - 04.1972 Sekretarz Biura Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mrzygłodzie 10.1970 - 01.1972 Instruktor Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Sanoku 01.1970 - 01.1972 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku - staż
WYKSZTAŁCENIE; 1964-1969 Technikum Ekonomiczne w Sanoku Technik Ekonomista 1975-1980 Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wyższe Zawodowe 1987-1989 Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wyższe Magisterskie
KURSY I SZKOLENIA - seminarium Charakterystyka stosunków pracy po nowelizacji Kodeksu pracy - szkolenie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 2001r. - szkolenie dla członków Zarządów Banków Spółdzielczych - 2000r. - seminarium na temat Kształcenie zdolności przywódczych - lider optymalny - 2000r. - szkolenie na temat Marketingu w Bankowości Spółdzielczej w Holandii - 1999r. - szkolenie na temat Zabezpieczenie pomieszczeń bankowych i transportu wartości pieniężnych w świetle nowych uregulowań prawnych - 1999r. - szkolenie na temat Konsolidacja - 1998r. - szkolenie dla kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych w zakresie marketingu i obsługi klienta zgodnie ze standardami Unii Europejskiej - 1998r. - szkoleniu w zakresie marketingu i obsługi klienta zgodnie ze standardami Unii Europejskiej 1998r. - szkolenie na temat Model planowania finansowego - 1998r. - szkolenie na temat Współpraca banku spółdzielczego z podmiotami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi gminie - 1998r.
DODATKOWE INFORMACJE 1993 - 1995 Członek Rady Nadzorczej PPKS w Sanoku 07.2001 - do nadal Członek Rady Nadzorczej SPGM w Sanoku
kom emitent ewa/zdz