Best Uchwały ZWZA oraz jednolity tekst statutu - część 1

opublikowano: 2003-06-30 19:42

UCHWAŁY ZWZA ORAZ JEDNOLITY TEKST STATUTU Raport bieżący nr 39/2003 Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2002 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 1 ksh i art. oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta i wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą przeprowadzonymi stosownie do art. 382 Â§ 3 ksh, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Â§ 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 r. zawierające: --------------------------------------------------------------------------------------- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.859.504,88 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery i 88/100) złotych; ------------------------------------------------------------------------------ c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.714.843,82 (osiem milionów siedemset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy i 82/100) złotych;----------------------------------------------------- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2002 r. w kwocie minus 520.781,12 (pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden i 12/100) złotych; -------------------------------------------------------------- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.818.956,34 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć i 34/100) złotych; f) dodatkowe informacje i objaśnienia, --------------------------------------------------------------- oraz zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności BEST S.A. i Sprawozdanie Rady Nadzorczej BEST S.A. z działalności w 2002 r. ------------------------------------------------------ Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2002 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 r. Na podstawie art. 395 Â§ 5 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za 2002 r. wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta i wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą przeprowadzonymi stosownie do art. 382 Â§ 3 ksh, uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2002 r. zawierające:------------------------------------------------ a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------------------------------------------------- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.843.171,13 (osiem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden i 13/100) złotych; -------------------------- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę netto w kwocie minus 2.770.665,44 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć i 44/100) złotych;-------------------------- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2002 r. w kwocie minus 12.006.290,38 (dwanaście milionów sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt i 38/100) złotych;--------------------------------------- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.644.976,79 (cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć i 79/100) złotych;------------------------------------------------------------- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;---------------------------------------------------------------- oraz zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2002 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie sposobu podziału zysku Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 2 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Postanawia się zysk netto za 2002 r. w kwocie 8.714.843,82 (osiem milionów siedemset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy i 82/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Borusowskiemu - Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 15.01.2002r. do 31.12.2002 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Markowi Kucnerowi - Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 13.05.2002 r. do 31.12.2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Jerzemu Rytelewskiemu - Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 25.03.2002 r. --------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Pani Barbarze Jóźwiak - Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 20.06.2002 r.----------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi - Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 20.06.2002 r.------------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Andrzejowi Wójcikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 20.06.2002 r.------------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Marcinowi Brodowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 22.03.2002 r.------------------------------------------------------------------------------------------------ Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Pani Elżbiecie Krop - Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 20.06.2002 r.------------ Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 20.06.2002 r.------------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Bernd Holzapfel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2002 r. do 31.12.2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Panu Bartoszowi Krużewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2002 r. do 31.12.2002 r.--------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 ksh i art. 393 pkt 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Udziela się Pani Małgorzacie Kazubowskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 20.06.2002 r. do 31.12.2002 r.------------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Â§ 1 Na podstawie art. 385 Â§ 1 ksh oraz Â§ 14 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki w związku ze złożoną w dniu 22.03.2002 r. przez Pana Marcina Brodowskiego rezygnacją, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia z tym dniem odwołać Pana Marcina Brodowskiego z Rady Nadzorczej BEST S.A. ----------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Na podstawie art. 392 Â§ 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie implementacji zasad ładu korporacyjnego Â§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. działając na podstawie art. 395 Â§ 5 ksh oraz w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 58/952/2002 r. z dnia 16.10.2002 r. oraz uchwałę nr 68/962/2002 z dnia 20.11.2002 r w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego (Dobre praktyki) postanawia przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych praktykach, za wyjątkiem punktu 20 dotyczącego dobrych praktyk rad nadzorczych. ----------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zobowiązuje Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki do dostosowania aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce do przyjętych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach." -------------------------------------------------- Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki Â§ 1 Na podstawie art. 430 Â§ 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A., postanawia się dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:------------------------------------------------------ Â§ 1 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia". Â§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania powyższej zmiany przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym." ----------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki Â§ 1 Na podstawie art. 430 Â§ 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A., postanawia się dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:------------------------------------------------------ Â§ 10 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Sopocie lub w Warszawie." ------------------------------------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania powyższej zmiany przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym." ----------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki Â§ 1 Na podstawie art. 430 Â§ 1 ksh oraz Â§ 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A., postanawia się dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:------------------------------------------------------ W Â§ 20 a Statutu skreśla się treść ust. 1, zaś dotychczasowe oznaczenia ust. 2, 3 i 4 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 1, 2 i 3. -------------------------------------------------------------------- Â§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd powyższych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym." ----------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki W związku z uchwaleniem przez niniejsze Walne Zgromadzenie zmian Statutu, ustala się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu." Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie dalszego istnienia Spółki Mając na uwadze fakt, iż stan kapitałów własnych Spółki na dzień 31.12.2002 r był ujemny i wynosił - 520.781,12 ( minus pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden i 12/100) złotych, stosownie do treści art. 397 ksh, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------- Â§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -------------------- Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 12.04.1994 roku sporządzony aktem notarialnym Repertorium A nr 2415/1994 przed Notariuszem Dorotą Drożdż w Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Święty Marcin 45 w Poznaniu tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z : 1) aktu notarialnego z dnia 25.04.1994 r.( Repertorium A nr 949/1994), 2) aktu notarialnego z dnia 27.09.1995 r. ( Repertorium A nr 11033/1995), 3) aktu notarialnego z dnia 20.11.1995 r. ( Repertorium A nr 8076/1995), 4) aktu notarialnego z dnia 21.06.1996 r. ( Repertorium A nr 7296/1996), 5) aktu notarialnego z dnia 13.08.1996 r. ( Repertorium A nr 9767/1996), 6) aktu notarialnego z dnia 22.08.1996 r. ( Repertorium A nr 6086/1996) , 7) aktu notarialnego z dnia 21.10.1996 r. ( Repertorium A nr 12880/1996), 8) aktu notarialnego z dnia 29.04.1998 r. ( Repertorium A nr 4104/1998), 9) aktu notarialnego z dnia 30.10.1998 r. ( Repertorium A nr 12327/1998), 10) aktu notarialnego z dnia 09.07.1999 r. (Repertorium A nr 6465/1999), 11) aktu notarialnego z dnia 27.06.2000 r. ( Repertorium A nr 7229/2000) 12) aktu notarialnego z dnia 08.05.2001 r. (Repertorium A nr1209 /2001) 13) aktu notarialnego z dnia 29.06.2001 r. (Repertorium A nr 1918/2001) 14) aktu notarialnego z dnia 31.08.2001 r. ( Repertorium A nr 2416/2001) 15) aktu notarialnego z dnia 20.06.2002 r (Repertorium A nr 1622/2002) 16) aktu notarialnego z dnia 30.06.2003 r. (Repertorium A nr .....................) I Postanowienia ogólne. Â§ 1. 1. Firma Spółki brzmi "BEST Spółka Akcyjna". Spółka może też używać firmy w formie skróconej w brzmieniu: "BEST SA". 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. 3. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 5. Założycielami Spółki są: 1) Wojciech Gawdzik 2) Jerzy Wiesław Łukomski 3) Malwina Łukomska. 6. Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następującej wysokości: 1) Pan Wojciech Gawdzik wniósł do Spółki jako wkład niepieniężny Przedsiębiorstwo Handlowe BEST z siedzibą w Gdyni, obejmując 500.000 akcji serii A o łącznej wartości 2.000.000,-zł; 2) Pani Malwina Łukomska objęła jedną akcję serii B o wartości 4,- zł. 3) Pan Jerzy Łukomski objął jedną akcję serii B o wartości 4,- zł. 7. Wszystkie akcje imienne serii B w ilości 2 ( dwóch) sztuk zostały pokryte przez Panią Malwinę Łukomską i przez Pana Jerzego Łukomskiego gotówką wpłaconą w całości przy zawiązaniu Spółki . 8. Do chwili zawiązania Spółki poniesiono w związku z jej utworzeniem koszty w wysokości 7354,10,- zł ( słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy). Â§ 2. Oddziały Spółki. 1. Spółka może powoływać oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 2. Oddziały tworzone i znoszone są przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. II Przedsiębiorstwo Spółki. Â§ 3. Przedmiot Działalności Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno - rentowych (dział 65 ); 2) ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno - rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej ( dział 66 ); 3) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami (dział 67 ); 4) produkcja artykułów spożywczych i napojów ( dział 15 );

Tagi: