DATA NWZA WRAZ Z PORZĄDKIEM OBRAD
raport 22/2003
Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Sochaczewie
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000063824, działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 13 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2003 roku w siedzibie Spółki w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106, o godzinie 10.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 700.000 złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru tych akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z opinią przedstawioną przez Zarząd.
7. Zmiany w Statucie Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Odnośnie pkt. 7 porządku obrad, Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW Spółka Akcyjna, biorąc za podstawę art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje zakres zmian w Statucie Spółki.
Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Kapitał zakładowy wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 56.755 sztuk akcji imiennych oraz 11.164.495 sztuk akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda."
otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.921.250 złotych i dzieli się na 11.921.250 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, z czego: 51.005 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych jako akcje serii A, 11.170.245 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B i C oraz 700.000 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii D.
§ 4 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
20.30.Z - produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
28.12.Z - produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
45.42.Z - zakładanie stolarki budowlanej,
65.23.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
74.60.Z - działalność detektywistyczna i ochroniarska.
Dotychczasowy § 10' Statutu oznacza się jako § 10 i w związku z tym dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji kolejnych paragrafów.
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają:
- właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii "A", jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,
- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 1 grudnia 2003 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu)świadectwa depozytowe wydane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., bądź zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.
Data sporządzenia raportu: 13-11-2003