[2001/02/06 16:14] BOS SA - nr 6/2001 - zwołanie NWZA BOŚ SA
Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Banku działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, zwołał na dzień 16 marca 2001 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Banku:
a) odwołania członków Rady Banku,
b) powołania członków Rady Banku.
9. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-06 Jerzy Pietrewicz Wiceprezes Zarządu
01-02-06 Piotr Wiesiołek Wiceprezes Zarządu