[2000/05/22 16:42] BOS SA Raport biezacy nr 27/2000 - uchwaly WZA BOS SA
Zgodnie z przepisem § 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz.1160), Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 19 maja 2000 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku:
Uchwała nr 1/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje Marię Zajączkowską.
Uchwała nr 2/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje Czesława Śledziewskiego.
Uchwała Nr 3/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać 3-osobową Komisję Skrutacyjną i Uchwał.
Uchwała Nr 4/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Zdzisława Rzewuskiego na członka Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 5/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Andrzeja Tyla na członka Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 6/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Jacka Dowgiałło na członka Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 7/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przerwać dyskusję w przedmiocie wyboru członków Rady Banku.
Uchwała Nr 8/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zdjąć pkt 12 i 13 z porządku obrad.
Uchwała Nr 9/2000
-----------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku w 1999 r.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Banku
w 1999 r.
9.Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku
za 1999 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku
w 1999 r.,
c) udzielenia absolutorium Zarządowi Banku,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Banku
w 1999 r.,
e) udzielenia absolutorium Radzie Banku,
f) podziału zysku Banku za 1999 r.
12.Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 10/2000
------------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA W WARSZAWIE
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:
- przepisów Kodeksu handlowego,
- postanowień Statutu BOŚ SA,
- niniejszego Regulaminu.
§ 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
§ 3
1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu i Rady Banku.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.
§ 4
1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Banku lub Wiceprzewodniczący Rady Banku, albo inny członek Rady Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Rady Banku, otwierając obrady Walnego Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.
§ 5
1.Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2.Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3.Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
§ 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza.
§ 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowania tajnego, jeżeli takie zostanie zarządzone.
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
§ 8
1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.
2.Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 9
1.Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2.Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
3.Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę, a Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może określać czasowe granice wystąpień.
4.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
5.Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.
§ 10
1.Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 13 Statutu Banku.
2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks handlowy wymagają większości kwalifikowanej.
3.Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.
§ 11
1.Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.
2.W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.
3.Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów wstrzymujących się.
§ 12
Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
§ 13
1.Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Banku w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1/kandydatów na członków Rady Banku zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
2/zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- krótką charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
4/do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5/Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje kandydatów na listę,
6/Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
7/po zamknięciu listy kandydatów do Rady Banku, Sekretarz przekazuje ją Komisji Wyborczej w celu sporządzenia kart do głosowania w porządku alfabetycznym,
8/Komisja Wyborcza przygotuje alfabetyczną listę osób zgłoszonych, które wyraziły zgodę na kandydowanie,
9/kandydatów zgodnie z alfabetyczną listą, o której mowa w pkt. 8 wpisuje się na karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4) wstrzymuje się,
10/na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy. Zaznaczenie kolumny "za" przy większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych do danego organu osób, powoduje nieważność głosu,
11/członkami Rady Banku zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów "za", przy czym liczba ta jest większa niż liczba głosów oddanych "przeciwko" kandydatowi,
12/jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Banku zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,
13/po ustaleniu wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza.
§ 14
Głosowania na Walnym Zgromadzenia mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad przewidzianych dla danego systemu.
§ 15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.
§ 16
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Protokół podpisuje osoba sporządzająca, Sekretarz i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 17
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2.W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3.Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.
§ 18
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.
§ 19
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 20
Inne sprawy dotyczące sposobu obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
Uchwała Nr 11/2000
------------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000 r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z § 9 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. składające się z: bilansu BOŚ SA, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Uchwała Nr 12/2000
------------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000 r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego, w związku z § 9 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 1999r. przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w dniu 19 maja 2000 r.
Uchwała Nr 13/2000
------------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000 r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 9 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Banku i wszystkim jego Członkom absolutorium za 1999 r.
Uchwała Nr 14/2000
------------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000 r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Banku w 1999 r. przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w dniu 19 maja 2000 r.
Uchwała Nr 15/2000
------------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000 r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 9 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Banku i wszystkim jej Członkom absolutorium za 1999 r.
Uchwała Nr 16/2000
------------------
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 19 maja 2000 r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego, w związku z § 9 pkt 2 Statutu BOŚ SA i Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 12 /2000 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Zysk netto Banku za 1999 rok wynoszący 96.526.229 złotych 09 groszy dzieli się w następujący sposób:
1)na wypłatę dywidendy 19.800.000,00
przy czym:
- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 13 lipca 2000 r.;
- dniem realizacji prawa do dywidendy jest 3 sierpnia 2000 r.
2)na kapitał zapasowy 61.756.093,56
w tym:
- na rezerwę na dywidendę dla posiadaczy akcji serii N 4.125.000,00
3)na kapitał rezerwowy (fundusz ogóln. ryzyka) 10.000.000,00
4) na fundusze specjalne: 4.970.135,53
a) fundusz załogi 4.749.090,47
b) fundusz nagród dla członków Rady Banku 221.045,06
(dzieli się proporcjonalnie do wysokości wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym członkom Rady Banku za udział w pracach Rady w okresie między 30 czerwca 1999 r. a 19 maja 2000 r., tj. w okresie od ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy).
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pietrewicz Jerzy
Wiesiołek Piotr