BOŚ SA - RB 8/01 Projekty uchwał NWZA BOŚ SA

opublikowano: 2001-02-20 16:07

[2001/02/20 16:07] BOŚ SA - RB 8/01 Projekty uchwał NWZA BOŚ SA

Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ SA zwołanego na dzień 16 marca 2001 roku.:

UCHWAŁA Nr / 2001
----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Banku:
a) odwołania członków Rady Banku,
b) powołania członków Rady Banku.
9. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr / 2001
----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:
- przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- postanowień Statutu BOŚ SA,
- niniejszego Regulaminu.

§ 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 3
1.Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Banku.
3.Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4
1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Banku lub Wiceprzewodniczący Rady Banku, albo inny członek Rady Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2.Przewodniczący Rady Banku, otwierając obrady Walnego Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.

§ 5
1.Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2.Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3.Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza.

§ 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowania tajnego, jeżeli takie zostanie zarządzone.
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 8
1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.
2.Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9
1.Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2.Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
3.Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę, a Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może określać czasowe granice wystąpień.
4.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
5.Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.

§ 10
1.Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 13 Statutu Banku.
2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.
3.Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.

§ 11
1.Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.
2.W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.
3.Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów wstrzymujących się.

§ 12
Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

§ 13
1.Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Banku w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1/kandydatów na członków Rady Banku zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
2/zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- krótką charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
4/do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5/Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje kandydatów na listę,
6/Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
7/po zamknięciu listy kandydatów do Rady Banku, Sekretarz przekazuje ją Komisji Wyborczej w celu sporządzenia kart do głosowania w porządku alfabetycznym,
8/Komisja Wyborcza przygotuje alfabetyczną listę osób zgłoszonych, które wyraziły zgodę na kandydowanie,
9/kandydatów zgodnie z alfabetyczną listą, o której mowa w pkt. 8 wpisuje się na karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4) wstrzymuje się,
10/na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy. Zaznaczenie kolumny "za" przy większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych do danego organu osób, powoduje nieważność głosu,
11/członkami Rady Banku zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów "za", przy czym liczba ta jest większa niż liczba głosów oddanych "przeciwko" kandydatowi,
12/jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Banku zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,
13/po ustaleniu wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza.

§ 14
Głosowania na Walnym Zgromadzenia mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad przewidzianych dla danego systemu.

§ 15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

§ 16
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2.W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienia powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3.Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 17
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr / 2001
----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001r. w sprawie odwołania członków Rady Banku

Działając na podstawie § 9 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Banku:
...............................
...............................
w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr / 2001
----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001r. w sprawie powołania członków Rady Banku

Działając na podstawie § 9 pkt. 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Banku:
.............................
.............................
w głosowaniu tajnym.