BOS SA - Uchwały NWZA BOŚ SA

opublikowano: 2000-10-31 16:56

[2000/10/31 16:56] BOS SA - Uchwały NWZA BOŚ SA

Raport bieżący nr 66/2000

Zarząd Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA zwołane na dzień 26 czerwca 2000 roku, które wznowiło obrady w dniu 30 października 2000 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 11/2000
-------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Rady Banku przy zastosowaniu głosowania odrębnymi grupami.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Banku.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 12/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie sprawie przyjęcia regulaminu obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA W WARSZAWIE

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:
- przepisów Kodeksu handlowego,
- postanowień Statutu BOŚ SA,
- niniejszego Regulaminu.

§ 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 3
1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu i Rady Banku.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Banku lub Wiceprzewodniczący Rady Banku, albo inny członek Rady Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Rady Banku, otwierając obrady Walnego Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.

§ 5
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza.

§ 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowania tajnego, jeżeli takie zostanie zarządzone.
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.
2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9
1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
3. Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę, a Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może określać czasowe granice wystąpień.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
5. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.

§ 10
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 13 Statutu Banku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks handlowy wymagają większości kwalifikowanej.
3. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.

§ 11
1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.
2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.
3. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów wstrzymujących się.

§ 12
Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

§ 13
1. Na wniosek akcjonariuszy o przeprowadzenie wyborów w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący ustala, ile akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Banku, po czym zarządza przerwę w celu sformowania grup.
2. Po sformowaniu grup oraz ustaleniu, ilu członków Rady Banku będzie wybieranych grupowo, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów, ustala się ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków Rady Banku będzie w ten sposób wybranych.
3. Grupy dokonują wyboru członków Rady Banku w liczbie wcześniej ustalonej
i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie uczestniczących w wyborach grupowych - według zasad określonych w § 14.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Banku w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1/ kandydatów na członków Rady Banku zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
2/ zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/ zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- krótką charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
4/ do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5/ Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje kandydatów na listę,
6/ Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
7/ po zamknięciu listy kandydatów do Rady Banku, Sekretarz przekazuje ją Komisji Wyborczej w celu sporządzenia kart do głosowania w porządku alfabetycznym,
8/ Komisja Wyborcza przygotuje alfabetyczną listę osób zgłoszonych, które wyraziły zgodę na kandydowanie,
9/ kandydatów zgodnie z alfabetyczną listą, o której mowa w pkt. 8 wpisuje się na karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4) wstrzymuje się,
10/ na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy. Zaznaczenie kolumny "za" przy większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych do danego organu osób, powoduje nieważność głosu,
11/ członkami Rady Banku zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów "za", przy czym liczba ta jest większa niż liczba głosów oddanych "przeciwko" kandydatowi,
12/ jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Banku zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,
13/ po ustaleniu wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza.

§ 15
Głosowania na Walnym Zgromadzenia mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad przewidzianych dla danego systemu.

§ 16
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

§ 17
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Protokół podpisuje osoba sporządzająca, Sekretarz i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 18
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 19
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.

§ 20
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 21
Inne sprawy dotyczące sposobu obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 13/2000
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie w sprawie wyboru Bogusława Brzostowskiego na członka Komisji Wyborczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Bogusława Brzostowskiego na członka Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 14/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie w sprawie wyboru Janusza Frątczaka na członka Komisji Wyborczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Janusza Frątczaka na członka Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 15/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie w sprawie wyboru Marka Kucharskiego na członka Komisji Wyborczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marka Kucharskiego na członka Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 16/2000
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie w sprawie wyboru Rady Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Banku:
1) Bogdana Ajnenkela - 7.179.445 (siedmioma milionami stu siedemdziesięcioma dziewięcioma tysiącami czterystu czterdziestoma pięcioma) głosami przy 922.324 (dziewięciuset dwudziestu dwóch tysiącach trzystu dwudziestu czterech) głosach przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się;
2) Andrzeja Barna - 8.101.620 (ośmioma milionami stu jednym tysiącem sześciuset dwudziestoma) głosami przy 148 (stu czterdziestu ośmiu) głosach przeciwnych i 2 (dwóch) głosach wstrzymujących się;
3) Dorotę Jakutę - 8.083.462 (ośmioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami czterystu sześćdziesięcioma dwoma) głosami przy 18.306 (osiemnastu tysiącach trzystu sześciu) głosach przeciwnych i 2 (dwóch) głosach wstrzymujących się;
4) Kazimierza Kujdę - 7.179.435 (siedmioma milionami stu siedemdziesięcioma dziewięcioma tysiącami czterystu trzydziestoma pięcioma) głosami przy 806 (ośmiuset sześciu) głosach przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu jeden tysiącach pięciuset dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;
5) Marcina Obłozę - 7.180.093 (siedmioma milionami stu osiemdziesięcioma tysiącami dziewięćdziesięcioma trzema) głosami przy 148 (stu czterdziestu ośmiu) głosach przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu jednym tysiącu pięciuset dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;
6) Marka Rusakiewicza - 8.067.418 (ośmioma milionami sześćdziesięcioma siedmioma tysiącami czterystu osiemnastoma) głosami przy 34.351 (trzydziestu czterech tysiącach trzystu pięćdziesięciu jeden) głosach przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się;
7) Tadeusza Sadowskiego - 7.179.583 (siedmioma milionami stu siedemdziesięcioma dziewięcioma tysiącami pięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy 658 (sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) głosach przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu jeden tysiącach pięciuset dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;
8) Michała Wilczyńskiego - 7.148.107 (siedmioma milionami stu czterdziestoma ośmioma tysiącami stu siedmioma) głosami przy 31.644 (trzydziestu jeden tysiącach sześciuset czterdziestu czterech) głosach przeciwnych i 922.019 (dziewięciuset dwudziestu dwóch tysiącach dziewiętnastu) głosach wstrzymujących się;
9) Andrzeja Wojdyłę - 7.079.059 (siedmioma milionami siedemdziesięcioma dziewięcioma tysiącami pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami przy 1.022.710 (jednym milionie dwudziestu dwóch tysiącach siedmiuset dziesięciu) głosach przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się.