5/2002 Zarząd Spółki Budopol-Wrocław SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Budopol - Wrocław SA w dniu 27.05.2002 r.
/projekt/ Uchwała Nr 1/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 11 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1.1. W części IV Statutu Władze Spółki - Zarząd Spółki § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków. Na czele Zarządu stoi Prezes, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. 1.2 W części IV Statutu Władze Spółki - Zarząd Spółki § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza. 1.3. W części IV Statutu Władze Spółki - Rada Nadzorcza § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 1.4. W części IV Statutu Władze Spółki - Rada Nadzorcza § 16 pkt 6 e otrzymuje brzmienie: Zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa), jak również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w miejsce tych, którzy nie mogą ich sprawować. 1.5. W części IV Statutu Władze Spółki - Rada Nadzorcza § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 1.6. W części IV Statutu Władze Spółki - Walne Zgromadzenie § 18 pkt 10 otrzymuje brzmienie: Wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej. 1.7. W części V Statutu Rachunkowość i Gospodarka Spółki § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 1.8. W części V Statutu Rachunkowość i Gospodarka Spółki § 26 otrzymuje brzmienie: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowego oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała dla swej ważności wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego.
/projekt/ Uchwała Nr 2/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 1, § 24 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Budopol-Wrocław SA z działalności Spółki za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
/projekt/ Uchwała Nr 3/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Spółki za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 1, § 24 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu, za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku. Kwituje, że strata netto zamknęła się kwotą 969.683,64 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy 64/100). 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
/projekt/ Uchwała Nr 4/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA, działając na podstawie § 18 pkt 3 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław SA za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
/projekt/ Uchwała Nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 2 Statutu Spółki, udziela członkom Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
2. Absolutorium udziela się: a/ Jerzemu Sakowi - Przewodniczącemu Rady; b/ Elżbiecie Bazyl - członkowi Rady; c/ Jerzemu Czernikowi - członkowi Rady; d/ Marii Minasowicz - członkowi Rady; e/ Krzysztofowi Pyrżakowi - członkowi Rady do 22.05.2001 roku; f/ Markowi Wełkowi - członkowi Rady od 23.05.2001 roku. 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
/projekt/ Uchwała Nr 6/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 2 Statutu Spółki, udziela członkom Zarządu Budopol-Wrocław SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
2. Absolutorium udziela się: a/ Stanisławowi Apoznańskiemu - Prezesowi Zarządu b/ Krzysztofowi Sebastjanowi - Wiceprezesowi Zarządu c/ Grzegorzowi Szewczykowi - Członkowi Zarządu od 10.10.2001 roku. 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
/projekt/ Uchwała Nr 7/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za okres 2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, że strata netto za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku, w wysokości 969.683,64 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy 64/100) zweryfikowana przez biegłego rewidenta Agencji Konsultingu i Audytoringu Gospodarczego ACCORD´ ab Spółka z o. o z Wrocławia - pokryta zostanie z funduszu zapasowego. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
/projekt/ Uchwała Nr 8/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław SA, działając na podstawie § 18 pkt 13 Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław SA. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz