7/2002 Zarząd Spółki pod firmą Budopol - Wrocław SA podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2002 roku:
Uchwała Nr 1/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 11 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1.1. W części IV Statutu Władze Spółki - Zarząd Spółki § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków. Na czele Zarządu stoi Prezes, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
1.2 W części IV Statutu Władze Spółki - Zarząd Spółki § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza.
1.3. W części IV Statutu Władze Spółki - Rada Nadzorcza § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
1.4. W części IV Statutu Władze Spółki - Rada Nadzorcza § 16 pkt 6 e otrzymuje brzmienie: Zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa), jak również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w miejsce tych, którzy nie mogą ich sprawować.
1.5. W części IV Statutu Władze Spółki - Rada Nadzorcza § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
1.6. W części IV Statutu Władze Spółki - Walne Zgromadzenie § 18 pkt 10 otrzymuje brzmienie: Wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
1.7. W części V Statutu Rachunkowość i Gospodarka Spółki § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie
1.8. W części V Statutu Rachunkowość i Gospodarka Spółki § 26 otrzymuje brzmienie: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowego oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała dla swej ważności wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego.
Uchwała Nr 2/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 1, § 24 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Budopol - Wrocław SA z działalności Spółki za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Spółki za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 1, § 24 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu, za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku. Kwituje, że strata netto zamknęła się kwotą 969.683,64 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy 64/100). 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA, działając na podstawie § 18 pkt 3 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław SA za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 2 Statutu Spółki, udziela członkom Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 roku do 31. 12.2001 roku.
2. Absolutorium udziela się: a/ Jerzemu Sakowi - Przewodniczącemu Rady; b/ Elżbiecie Bazyl - członkowi Rady; c/ Jerzemu Czernikowi - członkowi Rady; d/ Marii Minasowicz - członkowi Rady; e/ Krzysztofowi Pyrżakowi - członkowi Rady do 22.05.2001 roku; f/ Markowi Wełkowi - członkowi Rady od 23.05.2001 roku. 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 2 Statutu Spółki, udziela członkom Zarządu Budopol - Wrocław SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
2. Absolutorium udziela się: a/ Stanisławowi Apoznańskiemu - Prezesowi Zarządu b/ Krzysztofowi Sebastjanowi - Wiceprezesowi Zarządu c/ Grzegorzowi Szewczykowi - Członkowi Zarządu od 10.10.2001 roku. 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za okres 2001 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, że strata netto za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku, w wysokości 969.683,64 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy 64/100) zweryfikowana przez biegłego rewidenta Agencji Konsultingu i Audytoringu Gospodarczego ACCORD´ ab Spółka z o. o z Wrocławia - pokryta zostanie z funduszu zapasowego. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S. A., działając na podstawie § 18 pkt 13 Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Budopol -Wrocław SA 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław SA w dniu 27.05.2002 r.
Uchwała Nr 3/2002 Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 10.04.2002 roku. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
1. Rada Nadzorcza Budopol - Wrocław SA działając zgodnie z § 16 pkt 9 i 19 Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały, uchwala Regulamin własny.
2. Regulamin Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław SA - stosownie do treści § 18 pkt 13 Statutu Spółki i § 15 Regulaminu Rady - obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2002 Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław SA z dnia 10.04.2002 r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BUDOPOL - WROCŁAW SA Rozdział I Przepisy ogólne § 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Statutu Spółki 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia 3. Kodeksu Spółek Handlowych 4. Niniejszego Regulaminu
Rozdział II Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej § 2 1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni w kadencji pełny rok obrachunkowy. 3. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 4. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa łącznie i osobiście. 6. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. 7. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. 8. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć bez podania powodów rezygnację.
9. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania. 10.Gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Rozdział III Zakres kompetencji Rady Nadzorczej § 3 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: 1. Bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 2. Bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. 3. Analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe Spółki. 4. Zatwierdza regulamin Zarządu Spółki. 5. Powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 6. Zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich premiowania, wykonuje względem Zarządu i w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zatwierdzanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 7. Zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa), jak również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w miejsce tych którzy nie mogą ich sprawować. 8. Opiniuje projekty zmian Statutu oraz inne sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia. 9. Opiniuje w zakresie innych spraw przedkładanych przez Zarząd lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego oraz rozstrzyga we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Spółki. 10.Ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki i wprowadza inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 11.Wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy.
§ 4 Rada Nadzorcza zobowiązana jest do: 1. Składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania ze swej działalności. 2. Składania wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium. 3. Opiniowania propozycji podziału zysku lub pokrycia strat. 4. Nadzoru nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.
§ 5 W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę.
§ 6 1. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w Statucie Spółki. 2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie 14 dni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku, prawo do zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. Zwołuje je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 4. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt.3., Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki.
Rozdział IV Tryb zwoływania i przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej. § 7 1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym. 2. W przypadkach nagłych, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. 3. W zawiadomieniach o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem, powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
§ 8 1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, zapis o przyjęciu protokółu z poprzedniego posiedzenia. 2. Na posiedzeniach Rady powinny być w zasadzie rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. 3. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w tym przypadku, jeśli nagłość wniosku zostanie uchwalona jednogłośnie przez członków Rady biorących udział w danym posiedzeniu. 4. Wniosek, którego nagłość nie została uchwalona podczas danego posiedzenia, powinien być objęty porządkiem obrad najbliższego posiedzenia Rady.
§ 10 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Uchwały zapadają bezwzględna ilością głosów. 3. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 4. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w trybie jawnym, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania. 5. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. Głosowanie w powyższym trybie uchwały podlegają włączeniu do najbliższego protokółu posiedzenia Rady. 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt.5 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, Prezesa Zarządu, powołania pozostałych członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszeniach w czynnościach tych osób.
§ 11 1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony jest protokół, który powinien zawierać: a/ datę posiedzenia, b/ porządek obrad, c/ nazwiska i imiona obecnych członków Rady, d/ liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. 2. Protokóły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane w danym roku kalendarzowym i ewidencjonowane w repertorium, grupowane są w oddzielny Zbiór Uchwał Rady. Odpisy uchwał i postanowień doręczane są w ciągu 5 dni od daty ich podjęcia Zarządowi Spółki.
Rozdział V Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 12 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
Rozdział VI Środki finansowe przeznaczone na działalność Rady Nadzorczej. § 13 Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest w ciężar kosztów Spółki.
Rozdział VII Postanowienia końcowe § 14 Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie prawnym i organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki. § 15 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
kom emitent ewa/zdz 13:23 02/05/28