CASPOL SA - Raport bieżący 13/2001

opublikowano: 2001-05-11 18:49

[2001/05/11 18:49] CASPOL SA - Raport bieżący 13/2001

Zarząd "Caspol" S.A. informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2001 roku podjęte zostały następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
z dnia 11.05.2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. obejmujące:
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.530.625,10 zł ( słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziesięć groszy ),
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto : 60.724,84 zł
( słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze ),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych na sumę 919.129,96 zł ( słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy )
- informację dodatkową.

UCHWAŁA NR 2
z dnia 11.05.2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. zatwierdza sprawozdanie i udziela absolutorium z wykonywanych w tym okresie obowiązków następującym członkom Zarządu:
1) Mariusz Spyra - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
2) Jan Delong - Wiceprezes Zarządu w okresie od 25.08.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 3
z dnia 11.05.2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. zatwierdza sprawozdanie i udziela absolutorium z wykonywanych w tym okresie obowiązków następującym członkom Rady Nadzorczej:
1) Edmund Mzyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
2) Tadeusz Gorgosz - Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
3) Piotr Knapiński - Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
4) Wojciech Błaszczyk - Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
5) Jan Delong - Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2000 r. do 24.08.2000 r.,
6) Karolina Mzyk - Członek Rady Nadzorczej w okresie od 25.08.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 4
z dnia 11.05.2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie postanawia:
- stratę za okres 01.01.2000 r. - 31.12.2000 r. w kwocie: 60.724,84 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze ) w całości pokryć z kapitału rezerwowego.

UCHWAŁA NR 5
z dnia 11.05.2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
" Firma spółki brzmi FON Spółka Akcyjna."

UCHWAŁA NR 6
z dnia 11.05.2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) reklama - PKD 74.4,
2) radiodyfuzja - PKD 64.20 E,
3) telewizja kablowa - PKD 64.20 F,
4) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana - PKD 67.13. Z,
5) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania - PKD 74.14 A,
6) zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej - PKD 74.14 B,
7) działalność związana z zarządzaniem holdingami - PKD 74.15 Z,
8) działalność radiowa i telewizyjna - PKD 92.2,
9) działalność agencji informacyjnych - PKD 92.30 Z,
10) działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40 Z,
11) towarowy transport drogowy - PKD 60.24,
12) wynajem pozostałych środków transportu lądowego - PKD 71.21 Z,
13) obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych - PKD 50.20 A,
14) magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12 Z,
15) przeładunek towarów - PKD 63.11 Z,
16) wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20 Z."

UCHWAŁA NR 7
z dnia 11.05.2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 18 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 3( trzech ) do 7 ( siedmiu ) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 ( trzy ) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 ( jeden ) rok."

UCHWAŁA NR 8
z dnia 11.05.2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie

§ 1
Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej w wysokości
100 zł za każde posiedzenie.
§ 2
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
§ 3
Uchyla się uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 1998 roku objętą aktem notarialnym REP A 2924/98 Kancelarii Notarialnej Mariusza Świerczka w Bielsku-Białej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2001 roku.