CASPOL SA - Raport bieżący 7/2001

opublikowano: 2001-04-17 13:21

[2001/04/17 13:21] CASPOL SA - Raport bieżący 7/2001

Zarząd Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "CASPOL" S.A. w Cieszynie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 maja 2001 r. na godzinę 16.00 w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Legionów 255, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego;

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r., sprawozdania Zarządu z działalności w 2000 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za ten okres;

4. złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności i zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy 2000;

5. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2000 r. i sprawozdania Zarządu z działalności w 2000 r.;

6. udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków;

7. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2000;

8. zmiana § 1 statutu:
dotychczasowe brzmienie:
"Firma spółki brzmi: Cieszyńska Agencja Spedytorska "CASPOL" Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu: "CASPOL" S.A.
proponowana zmiana:
"Firma spółki brzmi: "FON" Spółka Akcyjna"

9. zmiana § 6 statutu:
dotychczasowe brzmienie:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1. agencji celnej - EKD 63.40,
2. spedycji - EKD 63.40,
3. przewozów - EKD - 63.40,
4. obsługi i naprawy pojazdów - EKD 50.20,
5. działalności wspierającej dla transportu lądowego w zakresie związanym, z parkingami, garażami, konserwacją i drobnymi naprawami sprzętu transportowego innego niż samochodowy - EKD 63.21,
6. wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych - EKD 74.20,
7. reklamy - EKD 74.40,
8. obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych - EKD 50.20.

proponowane zmiany:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1. reklama - PKD 74.4.,
2. radiodyfuzja - PKD 64.20 E,
3. telewizja kablowa - PKD 64.20 F,
4. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 67.13 Z,
5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14 A,
6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14 B,
7. działalność związana z zarządzaniem holdingami - PKD 74.15 Z,
8. działalność radiowa i telewizyjna - PKD 92.2,
9. działalność agencji informacyjnych - PKD 92.40 Z,
10. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z,
11. towarowy transport drogowy - PKD 60.24,
12. wynajem pozostałych środków transportu lądowego - PKD 71.21.Z,
13. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych - PKD 50.20 A,
14. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12 Z,
15. przeładunek towarów - PKD 63.11.Z,
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20 Z."

10. zmiana § 18 statutu:
dotychczasowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 ( pięciu ) do 7 ( siedmiu ) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 ( trzy ) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 ( jeden ) rok."
proponowane zmiany:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 ( trzech ) do 7 ( siedmiu ) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 ( trzy ) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 ( jeden ) rok."

11. podjęcie uchwały w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

12. zamknięcie obrad.