Centrostal Projekty uchwał na NWZA w dniu 27 czerwca 2003 r.

opublikowano: 2003-06-17 16:57

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 27 CZERWCA 2003 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2002 rok §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2002 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2002 obejmujące : a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 65 843 882,46 b) rachunek zysków i strat za rok 2002 wykazujący zysk netto w wysokości 230 128,15 zł a) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, b) informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2002 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2002 obejmujące : a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 92 751 498,74 b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 942 507,45 zł c) skonsolidowaną informację dodatkową, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" S.A. w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2002. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Canowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Kajzer - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 w sprawie : podziału zysku netto §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia cały zysk netto za rok 2002 w wysokości 230 128,15 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 w sprawie : zmian w statucie Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w statucie Spółki : §16 ust. 6 dotychczasowe brzmienie : Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia lecz zezwolenia Rady Nadzorczej. otrzymuje brzmienie : Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia. §18 ust. 9 dotychczasowe brzmienie : Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy : a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, b) uchwalanie regulaminu Zarządu, c) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, d) udzielanie zgody Zarządowi na rozporządzenia majątkowe lub zaciąganie zobowiązań finansowych o wartości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej, e) ustalanie jednolitego tekstu statutu w przypadku dokonania przez walne zgromadzenie zmian w statucie spółki. otrzymuje brzmienie : Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy : a) uchwalanie regulaminu Zarządu, b) ustalanie jednolitego tekstu statutu w przypadku dokonania przez walne zgromadzenie zmian w statucie spółki. §19 ust. 2 dotychczasowe brzmienie : Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. otrzymuje brzmienie : Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaś pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza, §19 ust. 4 pkt. e) dotychczasowe brzmienie : zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, za zgodą Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie : zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. §20 ust. 1 dotychczasowe brzmienie : Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są działający łącznie : - dwaj członkowie Zarządu lub - członek Zarządu z prokurentem otrzymuje brzmienie : Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są : - Prezes Zarządu działający samodzielnie lub - dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub - członek zarządu łącznie z prokurentem lub - dwaj prokurenci działający łącznie. UCHWAŁA nr 10 w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie realizując postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego powołuje z dniem 01 lipca 2003 roku następujące osoby, do Rady Nadzorczej : 1. ......................................... 2. ......................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 w sprawie : zmian w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące zmiany w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej : Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości : - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,1 krotność - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1,0 krotność - Sekretarz 0,9 krotność - Członek Rady Nadzorczej 0,8 krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny §2 Uchyla się uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 17-06-2003

Tagi: