RB 9/2002 Zarząd Centrostal SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2002r.:
UCHWAŁA w sprawie: sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i informacji dodatkowej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrostal Spółka Akcyjna w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza : 1. sprawozdanie Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2001, 2. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 70.761.697,64 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w wysokości 291.328,77 zł, 4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych roku obrotowego 2001 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie - 341.992,15 zł 5. informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i skonsolidowanej informacji dodatkowej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrostal Spółka Akcyjna w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza: 1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2001, 2. skonsolidowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 117.771.301,29 zł 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w wysokości 835.315,52 zł, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych roku obrotowego 2001 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie 3.687.143,18 zł, 5. skonsolidowaną informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrostal S.A. w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania zarządu spółki, oraz wniosku co do podziału zysków, w zakresie ich zgodności z księgami i stanem rzeczywistym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA w sprawie: podziału zysku netto za rok 2001
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza następujący podział zysku netto za rok 2001: 1.na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 271.328,77 zł 2.na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę - 20.000 zł szczegółowy rozdział zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe i socjalne pozostawia się w gestii Zarządu Spółki.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala przeprowadzić głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom organów spółki tj. zarządu i rady nadzorczej oddzielnymi uchwałami.
UCHWAŁA w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu
§1 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Zarządowi w składzie Prezes Zarządu - Zbigniew Canowiecki absolutorium w wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela członkom Rady Nadzorczej: do dnia 25 października 2001 roku w składzie: 1. Piotr Kozioł 2. Małgorzata Michalunio - Kepys 3. Urszula Dzierżoń 4. Zbigniew Labocha 5. Kazimierz Przełomski od dnia 25 października 2001 roku do dnia 17 grudnia 2001 roku w składzie : 1. Mieczysław Skołożyński 2. Urszula Dzierżoń 3. Stanisław Kajzer 4. Piotr Kozioł 5. Małgorzata Miachalunio - Kępys od dnia 17 grudnia 2001 roku w składzie: 1. Mieczysław Skołożyński 2. Urszula Dzierżoń 3. Stanisław Kajzer absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym dokonało wyboru rady nadzorczej w składzie: 1. Pan Mieczysław Skołożyński, 2. Pani Urszula Dzierżoń. 3. Pan Stanisław Kajzer
kom emitent ewa/zdz