Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CENTROZAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ Centrozap SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744) Zarząd CENTROZAP SA przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 22 lutego 2008 r. o godz.11:00 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter). Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ............................................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 17/2008 z dnia 14.01.2008 r., pod poz. 1054. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr.4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZMIANY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI CENTROZAP SA I ZWIĄZANEJ Z TYM ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Na podstawie art.304 §1 pkt 2 i art.416 kodeksu spółek handlowych , §25 pkt.2 Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności Centrozap SA oraz ustala następujące brzmienie §5 pkt1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD 2007) : Kod PKD Opis przedmiotu działalności zgodny z PKD 2007 02.20.Z Pozyskiwanie drewna 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 41.20.Z Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.99.Z Pozostała finansowa działalność gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 70.10.Z Działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 82.30.Z Działalność związana organizacją targów ,wystaw i kongresów Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2007 ROK Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Centrozap SA na dzień 31.grudnia.2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25 340 284,25 zł. -rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31.grudnia.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 23 919 452,56 zł. - zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 41 858 015,06 zł. - rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 547 660,03 zł. - informację dodatkową i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2007 ROKU Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2007 ,będące składnikiem raportu rocznego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2007R Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 lutego 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi WILAMOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 24 kwietnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: SPEŁNIENIA WARUNKU REALIZACJI DRUGIEGO ETAPU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO WYDANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII E Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza spełnienie w 2007 r warunku realizacji drugiego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 20 000 000 szt. (dwadzieścia milionów) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 7 NWZ z dnia 29.09.2006 r , to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2007 r zysku netto, zysku na sprzedaży brutto i wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2006 r. o ponad 30% . Zysk netto za 2007r.wyniósł 23 919 452,56 zł., zysk na sprzedaży brutto 4 460 889,71 zł.. a wartość przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2006 r wzrosła o 33,7 % Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: PRZYZNANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ II ETAPU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Na podstawie uchwały nr 7 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.09.2006 r. po zrealizowaniu II etapu Programu Motywacyjnego ustala się następujący przydział warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki serii E dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej: - Ireneusz Nawrocki 1 000 000 szt., - Adam Szotowski 1 000 000 szt., -Wiesław Kowalczyk 1 000 000 szt., - Krzysztof Baraniewski 1 000 000 szt., - Jerzy Chojna 1 000 000 szt., . - Mariusz Jabłoński 1 000 000 szt., - Mieczysław Skołożyński 1 000 000 szt., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2007 ROK Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałami nr.7 i nr.8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2006 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2007 r. w wysokości 23 919 452,56 zł przeznaczyć na: - pokrycie części straty z lat poprzednich - 21 919 452,56 zł. - opłatę akcji Centrozap SA serii E wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją II etapu Programu Motywacyjnego - 2 000 000,00 zł w tym: - dla pracowników Spółki - 300 000,00 zł - dla zarządu Spółki i Prokurentów - 1 000 000,00 zł. - dla rady nadzorczej Spółki - 700 000,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R . W SPRAWIE: DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Biorąc pod uwagę wykonanie układu zawartego z wierzycielami Spółki, dokonaną spłatę całego zadłużenia, stały przyrost sumy bilansowej oraz zysku netto od 2004r., a także pozytywne efekty realizacji strategii Spółki i wdrożonego Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w oparciu o przyjętą strategię rozwoju określoną przez zarząd i zaakceptowaną przez radę nadzorczą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR. 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 . W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI NOWYCH AKCJI SERII H Działając na podstawie art.431§2 pkt.1, art.432 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15 000 000,00 zł. (piętnaście milionów złotych) w drodze emisji do 150 000 000 szt. (sto pięćdziesiąt milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 2. Akcje serii H zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom. 3. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 10 gr. (dziesięć groszy) za każdą akcję. 4. Akcje serii H zostaną objęte za wkłady pieniężne, termin zawarcia przez Spółkę umowy z Inwestorami o objęciu akcji ustala się do 30.04.2008 r. 5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii H w zakresie nie zastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia , w tym w szczególności do wyboru inwestorów i zawarcia umów o objęcie akcji. 7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opinia zarządu Centrozap SA dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii H i ustalenia ceny emisyjnej. Działając na podstawie art.433 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Centrozap SA przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii H i ustalenia ceny emisyjnej: W chwili obecnej Centrozap SA znajduje się na etapie zatwierdzenia Prospektu emisyjnego obejmującego akcje serii A, B, C, D, E, F, G. Emisja akcji serii H w wysokości do 15.000.000,00 zł ma być emisją, dzięki której Centrozap SA zamierza pozyskać środki z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji pierwszego etapu projektów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym w tym, w ramach zmiany profilu działalności Spółki. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona na poziomie nominału akcji w wysokości 0,10 zł za 1 akcję. Emisja akcji serii H ma charakter emisji prywatnej, skierowanej do określonych inwestorów finansowych. Zarząd Centrozap SA podjął rozmowy z inwestorami finansowymi, którzy wstępnie zadeklarowali objęcie emisji serii H po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za 1 akcję. Cena emisyjna została ustalona przy uwzględnieniu charakteru i formy emisji oraz istniejących warunków rynkowych. Akcje serii H zostaną objęte przez inwestorów za środki pieniężne /gotówkę/. W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji akcji serii H zapewni uplasowanie emisji z sukcesem. Przeznaczenie uzyskanych z emisji środków pieniężnych na sfinansowanie realizacji rozpoczętych inwestycji, pozytywnie wpłynie na rozwój Spółki, a tym samym jest korzystne dla wszystkich jej Akcjonariuszy. UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA . PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 r. W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJĘ AKCJI WYEMITOWANYCH W RAMACH EMISJI AKCJI SERII H Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii H w depozycie papierów wartościowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R . W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR.8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA Z DNIA 29.09.2006 R. W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI NOWYCH AKCJI SERII E W punkcie 3 uchwały nr 8 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.09.2006 r zdanie ,,Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia roku następującego po objęciu akcji" zastępuje się zdaniem ,,Akcje Seri E uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia roku ,w którym nastąpiło objęcie akcji." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR.26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Na podstawie art.389 i art.393ust 4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt1c Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie Centrozap SA dokonuje następujących zmian Statutu Spółki: -zmienia się treść punktu 1 w §8 Statutu ustalając ją w brzmieniu: ,,1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego." -dotychczasowa treść § 18 punkt 2k Statutu otrzymuje brzmienie: ,,k) wyrażanie zgody na tworzenie Spółek, przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do innych Spółek oraz zbywania posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach, jeżeli wartość kapitału zakładowego tworzonej Spółki lub wkładu do jej kapitału zakładowego, a także transakcji kupna i zbywania udziałów (akcji) przekracza 15% kapitału zakładowego Centrozap SA." -dotychczasowa treść § 20 punkt 5 Statutu otrzymuje brzmienie: ,,5. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub na wniosek złożony na piśmie do zarządu przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia." Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym UCHWAŁA NR.27 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji drugiej transzy akcji serii E ,działając na podstawie art.452 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść §6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130 798 683 zł. (sto trrzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 40 000 000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda." Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR.28 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H ,działając na podstawie art.452 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść §6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 145 798 683 zł. (sto czterdzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 40 000 000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda." do 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda." Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii H w Krajowym Rejestrze Sądowym. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-11 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2008-02-11 | Antoni Pioskowik | Prokurent | Antoni Pioskowik | ||