TREŚĆ UCHWAŁ ZWZ
Raport bieżący 68/2003
Zarząd Centrozap S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA, które zostało przerwane w dniu 18 czerwca 2003 r i wznowiło swe obrady w dniu 30 czerwca 2003 r.:
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Sasiaka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) Antoni Pioskowik
2) Tadeusz Magoński
3) Zofia Madej
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2003 z dnia 20 maja 2003 r. pod poz. 4847.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2002, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- bilans Centrozap S.A. na dzień 31 grudnia 2002 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 96.228.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., wykazujący stratę netto w wysokości 43.049.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43.701.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 na sumę 8.251.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2002 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002, będące składnikiem raportu rocznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi PLISZOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu oddelegowanego do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą w okresie od 3 stycznia 2002 r. do 6 września 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu oddelegowanego do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą w okresie od 3 stycznia 2002 r. do 6 września 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi KRYSIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu od 3 stycznia 2002 r. do 6 września 2002 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 6 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI - absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu w okresie od 6 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ - absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezes Zarządu w okresie od 6 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrozap S.A. za rok 2002.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi PLISZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Grażynie ZIELIŃSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 22 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Grzegorzowi JĘDRYSOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 22 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi WRĘBIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 22 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Iwonie ŁOJEWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 listopada 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 listopada 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r.
w sprawie pokrycia straty za 2002 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach stwierdza, że Centrozap SA nie posiada środków na pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2002 w kwocie 43.049 tys. zł oraz pokrycie pozostałej do rozliczenia straty Spółki w poprzednich okresach w kwocie 90.050 tys. zł. Osiągnięte wyniki jak i ogólna sytuacja finansowa Spółki wskazują na brak możliwości pokrycia straty, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia o nie pokryciu straty za 2002 rok.
Walne Zgromadzenie akceptuje w tej sytuacji wniosek Zarządu Spółki z dnia 3 kwietnia 2003 skierowany do Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszenie upadłości spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto Emitent informuje, że pełnomocnik akcjonariusza Zakład Aparatury Chemicznej Chemet SA z siedzibą w Tarnowskich Górach zgłosił sprzeciw i poprosił o jego zaprotokołowanie do następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21 i 22.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003