Raport bieżący 14 / 2002 Działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i §10 Statutu Spółki, Zarząd Cersanit S.A. zwołuje na dzień 3 czerwca 2002r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A., które odbędzie się o godz. 10:00 w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro).
Porządek obrad ZWZA Cersanit S.A.:
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2001, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2001, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej a także wniosku o podział zysków za ten okres. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w roku 2001. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2001, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2001, d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w roku 2001 oraz powierzenia ich wykonywania w kolejnym roku obrotowym. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany statutu Spółki:
1. Dotychczasowy pkt II Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki o treści:
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 5. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD): 26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, 26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych, 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej, 26.26.Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących, 51.53 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 51.70 Pozostała sprzedaż hurtowa, 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
otrzymuje brzmienie:
II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 5. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD):
24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn, 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, 26.25.Z Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych, 26.26.Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, 26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych, 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej, 26.82.Z Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 28.75 A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni, 36.14 Produkcja mebli pozostała, 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów, 51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów, gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących, 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna, 51.53 B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 51.70 Pozostała sprzedaż hurtowa, 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana, 60.24 Towarowy transport drogowy, 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, 63.30 Działalność związana z turystyką, 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych, 71.2 Wynajem pozostałych środków transportu. 71.3 Wynajem maszyn i urządzeń 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania 72.30.Z Przetwarzanie danych 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami. 74.40.Z Reklama 74.50 Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu 74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
2. W pkt III Kapitały Spółki dotychczasowy § 8 o treści: § 8. Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje, na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej większością 3/4 głosów oddanych.
otrzymuje brzmienie:
§ 8. Spółka może emitować obligacje. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością 3 (trzech czwartych) głosów.
3. Dotychczasowy pkt III Władze Spółki otrzymuje oznaczenie IV. 4. W § 10 ust. 5 zwrot: przepisy kodeksu handlowego zmienia się na zwrot: przepisy kodeksu spółek handlowych.
5. W pkt V Gospodarka Spółki o treści dotychczasowej:
V. GOSPODARKA SPÓŁKI. § 13. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki. § 14. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 15. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów.
otrzymuje brzmienie:
V. GOSPODARKA SPÓŁKI.
§ 13. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki. § 14. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. § 15. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 16. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów.
6. Dotychczasowe §, § 16 i 17 otrzymują oznaczenia odpowiednio: 17 i 18.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2002r. do godz. 15:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu spółki od dnia 27 maja 2002 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9:00.
kom emitent asa