Raport bieżący 35/2002 Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w dniu 3 grudnia 2002 roku Rada Nadzorcza Cersanit S.A. dokonała następujących zmian w składzie osobowym Zarządu Spółki:
Pan Mariusz Gromek został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu, Pan Zbigniew Lange, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Cersanit S.A.
Pan Zbigniew Lange ma 32 lata. Ukończył studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Sekcji Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych. Pracę rozpoczął w 1994 r. na stanowisku specjalisty ds. ekonomicznych w Lubelskich Zakładach Zielarskich Sp. z o.o. w Lublinie. W okresie X 1995 - IX 1996 pracował w Dziale Analiz Finansowych w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego S.A. w Lublinie - od II 1996 jako Kierownik Działu Analiz Finansowych. W tym czasie współpracował z Biurem Konsultingowym TIM Sp. z o.o. w Lublinie w zakresie opracowywania projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych. W latach 1996-1997 był Kierownikiem Działu Finansowego Pepsico Trading Sp. z o.o. Oddział w Lublinie. Od X 1997 do V 1998 świadczył usługi zarządcze dla Cersanit - Krasnystaw S.A. z siedzibą w Krasnymstawie obejmujące zakres obowiązków Dyrektora Finansowego. Od VI 1998 był Członkiem Zarządu Cersanit S.A. odpowiedzialnym za sprawy finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Cersanit S.A.
Zbigniew Lange nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Cersanit S.A. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Lange nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na NWZA Cersanit S.A. w dniu 12 grudnia 2002r.
Uchwała nr 1 NWZA Cersanit S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia: 1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.661.829 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) złotych w drodze emisji 1.661.829 (829 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda akcja; 2. ustalić cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 36 (trzydzieści sześć) złotych za każdą akcję; 3. ustalić datę prawa poboru na dzień 6 stycznia 2003r.; 4. przyznać akcjom serii D prawo uczestniczenia w dywidendzie za rok obrotowy 2002 to jest począwszy od 1 stycznia 2002 r.; 5. dotychczasowym akcjonariuszom przyznać prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku 1 akcja serii D za 7 akcji dotychczasowych posiadanych w dacie prawa poboru; 6. akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, ponad wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych i zostaną w pełni opłacone w gotówce; 7. upoważnić Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu publicznego oraz giełdowego; 8. wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.
Uchwała nr 2 NWZA Cersanit S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, w związku z podwyższeniem kapitału, postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki tak, iż dotychczasowy zapis w brzmieniu:
§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.632.800 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C, o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja. 2. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych. 3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych.
zostanie zastąpiony zapisem:
§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C, d/ 1.661.829 akcji serii D, o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja. 2. Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych. 3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 3 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia dokonać następujących zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki: odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kwapisza i powołuje się na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Gromka.
W związku z treścią uchwały nr 3 NWZA, Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż Pan Mariusz Gromek pełniąc obowiązki Członka Rady Nadzorczej, będzie odpowiedzialny za sprzedaż na poziomie całej Grupy Kapitałowej Cersanit S.A.
kom emitent mra/zdz