NR 21/2003 ZWOŁANIE WZA, PORZĄDEK OBRAD
Zarząd "ComArch" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka), działając na zasadzie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2003 roku. na godzinę 10.30 w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwalenie stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002 r. zawierającego: wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2002-31.12.2002 r.;
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002 r.;
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002 r.;
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2002 -31.12.2002 r.;
6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2001 -31.12.2001 r.;
7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002 r.;
8) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2002-31.12.2002 r.;
9) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002-31.12.2002 r.;
10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002-31.12.2002 r.;
11) umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
12) zmiany Statutu Spółki (Artykuł 7) w zakresie postanowień o wysokości kapitału zakładowego;
13) podjęcie uchwały w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk
14) uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie obrad.
Obniżenie kapitału zakładowego jest wynikiem umorzenia 501.400 akcji zwykłych na okaziciela nabytych przez Spółkę.
W drodze publicznego wezwania na sprzedaż akcji, ogłoszonego w dniu 25 marca 2003 r. spółka nabyła 361.400 akcji zwykłych na okaziciela. Ogłoszone przez Spółkę wezwanie na sprzedaż akcji miało na celu poprawę notowań Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
W dniu 30 kwietnia 2003 r. Spółka nabyła poza rynkiem regulowanym 140 000 akcji zwykłych na okaziciela. Nabycie to nastąpiło za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i było zgodne z programem akcji menedżerskich i prospektem emisyjnym Spółki z dnia 20 października 1999 r.
W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 501.400 zł.
W związku z zamianą, na wniosek akcjonariuszy, 47.000 akcji imiennych serii A oraz 56.400 akcji imiennych serii B, na akcje na okaziciela zmieniła się ilość imiennych akcji serii A i B oraz ilość akcji na okaziciela serii A i B.
Zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowy Spółka informuje, iż dotychczasowy artykuł 7 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.228.000,00 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.928.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 7.228.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, i nie więcej niż 7.928.000 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł, w tym:
1) 930.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 9.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 940.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 3.008.000 akcje zwykłe na okaziciela serii C,
5) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7) 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
8) nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcje przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu."
otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi niemniej niż 6.726.600,00 zł (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) i nie więcej niż 7.426.600 (siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) i dzieli się na nie mniej niż 6.726.600 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji i nie więcej niż 7.426.600 (siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł w tym:
1) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
5) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
6) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7) 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8) nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcje przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu".
Jednocześnie Zarząd ComArch SA informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału na w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy składać do 23 czerwca 2003 roku do godz. 17.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39a.
Data sporządzenia raportu: 06-06-2003