COMARCH SA zwołanie NWZA, porządek obrad (WZA)
Al. Jana Pawła II 39a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział
Gospodarczy pod numerem 0000057567, działając na podstawie art.
398 oraz 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 27
lutego 2002 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy al. Jana
Pawła II 39a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na
akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru i zmian statutu Spółki;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z podjęciem zaproponowanej w pkt. 6 porządku obrad
uchwały zmianie ulegnie dotychczasowy zapis art. 7 ust. 1 Statutu
Spółki o następującej treści:
art. 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.228.000,00 zł (siedem
milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się
na 7.228.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy)
akcji w tym: 1.870.600 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt
tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości
nominalnej 1,00 zł każda i 5.357.400 (pięć milionów trzysta
pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
1) 930.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 9.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 940.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7) 14.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
Proponowana zmiana art. 7 ust. 1 Statutu spółki, jaka zostanie
wprowadzona na skutek podjęcia uchwały wskazanej w pkt 6 porządku
obrad jest następująca:
art. 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.228.000,00 zł
(siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i nie
więcej niż 7.928.000 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia
osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 7.228.000
(siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji i nie
więcej niż 7.928.000 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia
osiem tysięcy) akcji, w tym:
1) 930.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 9.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 940.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7) 14.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
8) nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Jednocześnie Zarząd ComArch SA informuje, iż imienne świadectwa
depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu
uprawniające do udziału na w/w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy należy składać do 20.02.2002 roku do godz. 17.00 w
siedzibie Spółki w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39a.