COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

opublikowano: 2016-06-03 17:53

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html>	<font face='Times New Roman'></font>	<font face='Times New Roman'></font>	Raport bieżący nr		11	/	2016	<font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia:		2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu; (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015; (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia
Załączniki
Plik				Opis
Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf				Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.
COMP_uchwały_WZA.pdfCOMP_uchwały_WZA.pdf				Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.
Formularz pełnomocnictwo.pdfFormularz pełnomocnictwo.pdf				Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ..._.pdfFormularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ..._.pdf				Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdfFormularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf				Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdfFormularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf				Formularz wniosku o zwołanie NZW Comp S.A.
R 2015 sprawozdanie jednostkowe.pdfR 2015 sprawozdanie jednostkowe.pdf				Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp S.A. za rok 2015
RS 2015 sprawozdanie skonsolidowane.pdfRS 2015 sprawozdanie skonsolidowane.pdf				Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp S.A. za rok 2015
Opinia_BR_SJ_Comp_15.pdfOpinia_BR_SJ_Comp_15.pdf				Opinie biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2015
Opinia_BR_Sskons_Comp_15.pdfOpinia_BR_Sskons_Comp_15.pdf				Opinie biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp S.A. za rok 2015
Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_Comp.pdfSprawozdanie_Zarząd_ład_korp_Comp.pdf				Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdfSprawozdanie_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdf				Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zarząd_uchwała_podzial_zysku.pdfZarząd_uchwała_podzial_zysku.pdf				Uchwała Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015
Zarząd_uchwała_podzial_zysku_uzasadnienie.pdfZarząd_uchwała_podzial_zysku_uzasadnienie.pdf				Uzasadnienie do uchwały Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015
Sprawozdanie_Rada_Nadzorcza.pdfSprawozdanie_Rada_Nadzorcza.pdf				Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki w 2015 roku
sprawozdanie komitetu audytu.pdfsprawozdanie komitetu audytu.pdf				Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.
Uchwała_RN_przyjęcie_sprawozdań_ocena.pdfUchwała_RN_przyjęcie_sprawozdań_ocena.pdf				w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2015
Uchwała_RN_zysk.pdfUchwała_RN_zysk.pdf				w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
BR_niezależność.pdfBR_niezależność.pdf				Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności