COMP: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.

opublikowano: 2021-05-31 15:48

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		19	/	2021
Data sporządzenia:	2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie o zwołaniu WZA 2020.pdfOgloszenie o zwołaniu WZA 2020.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu
COMP uchwały WZA 2020.pdfCOMP uchwały WZA 2020.pdf			Projekty uchwał ZWZ Comp
Formularz pełnomocnictwo_WZA 2020.pdfFormularz pełnomocnictwo_WZA 2020.pdf			Formularz - wzór pełnomocnictwa
Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2020.pdfFormularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2020.pdf			Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA ...pdfFormularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA ...pdf			Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2020.pdfFormularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2020.pdf			Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2020.pdfFormularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2020.pdf			Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwal
R 2020 Comp S.A_.pdfR 2020 Comp S.A_.pdf			Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp SA za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki
Oświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdfOświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdf			Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020.pdf			Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020
20 Sprawozdanie z badania SF - COMP.BES.pdf20 Sprawozdanie z badania SF - COMP.BES.pdf			Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2020
RS 2020 Grupa Comp S.A_.pdfRS 2020 Grupa Comp S.A_.pdf			Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy
Oświadczenie_ład_korporacyjny_GKC_2020.pdfOświadczenie_ład_korporacyjny_GKC_2020.pdf			Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Comp 2020.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Comp 2020.pdf			Oświadczenie na temat informacji niefinansowych GK Comp 2020
20 Sprawozdanie z badania SSF - COMP.BES.pdf20 Sprawozdanie z badania SSF - COMP.BES.pdf			Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2020
Załącznik nr 1 Niezależność firmy audytorskiej za 2020 Comp.BES.pdfZałącznik nr 1 Niezależność firmy audytorskiej za 2020 Comp.BES.pdf			Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
Załącznik nr 2 Niezależność KBR 2020 Comp.BES.pdfZałącznik nr 2 Niezależność KBR 2020 Comp.BES.pdf			Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
Sprawozdanie RN Comp za 2020.pdfSprawozdanie RN Comp za 2020.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Sprawozdanie komitetu audytu za 2020.pdfSprawozdanie komitetu audytu za 2020.pdf			Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2020
Uchwała_zarząd_ws podziału zysku.pdfUchwała_zarząd_ws podziału zysku.pdf			Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2020
11_Uchwała_RN_podział zysku.pdf11_Uchwała_RN_podział zysku.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2020
COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfCOMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf			SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ COMP S.A. ZA LATA 2019 ORAZ 2020
15_Uchwała_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf15_Uchwała_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2020.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2020.pdf			RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH