[2001/05/31 18:14] DRUGI NFI S.A. - 13/2001 Projekty uchwał na NWZA
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 8 czerwca 2001 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Uchwała nr 1/2001 Projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana ................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2001 Projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie §4 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie .....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2001 Projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 maja 2001 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2001 Projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana ...............................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwał nr 5/2001 Projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana/Panią ...............................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: Par. 42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-31 Edward Jastrzębski Prezes Zarządu