Echo Investment SA - Uchwały powzięte przez NWZA Spółki
Raport bieżący 53 / 2004
Zarząd Echo Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki w dniu 23 grudnia 2004 roku: Uchwała nr 1: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 1 pkt 7 litera b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy
o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości." Uchwała nr 2: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. dokonuje wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Artura Kłoczko. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia zgodnie z § 12 Statutu Spółki, że minimalny skład Rady Nadzorczej wynosi 5 osób." Uchwała nr 3 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać zmiany § 13 ust. 1 litera d Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: "d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki",
otrzymuje treść: "d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20% kapitałów własnych". Uchwała nr 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 4 zdanie drugie Statutu Spółki, które z dotychczasowego brzmienia: "Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie", otrzymuje treść: "Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20% kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie". Uchwała nr 5 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 5 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: "Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając równocześnie wysokość ich wynagrodzenia", otrzymuje treść: "Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając wysokość ich wynagrodzenia oraz premii, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały Rady Nadzorczej." Uchwała nr 6 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Echo Investment S.A. do ustalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki."
Data sporządzenia raportu: 2004-12-23