[2000/04/13 16:49] EKODROB S.A. Raport biezacy Podjete uchwaly na ZWZA
Raport nr 11/2000
Zgodnie z par.4 Rozporządzenie Rady Ministrów Nr 1160 z dnia 22.12.1998 r. (Dz.U. Nr 163) w sprawie rodzaju, form i zakresu informacji oraz terminów ich przekazywania przez emitentów paperów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. przekazują treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2000 roku.
1. UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Prochwicza.
2. UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. dokonało wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie:
1.Ryszard Waśniewski
2.Iwona Piasek
3.Andrzej Abramowicz
4. UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A. i udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.1 i 3 Statutu Spółki oraz art.388 pkt.1 kodeksu handlowego postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A. w roku 1999 oraz udzielić Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków.
5. UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.1 Statutu Spółki oraz art.390 pkt.2 kodeksu handlowego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego składającego się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 1999 oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 1999 i informacji dodatkowej postanawia zatwierdzić:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.600.810,02 zł(osiemdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy osiemset dziesięć złotych dwa grosze)
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.802.172,33 (dziewięć milionów osiemset dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze)
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.537.436,20 zł (sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych dwadzieścia groszy)
4. Informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat
6. UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 1999 i udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.3 Statutu Spółki oraz art.388 pkt.1 kodeksu handlowego postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 1999 oraz udzielić Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków.
7. UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie przyjmuje do wiadomości , iż działalność Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB S.A. w roku obrachunkowym kończącym się 31 grudnia 1999 roku dała stratę netto w wysokości 9.802.172,33 (dziewięć milionów osiemset dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote i 33 grosze) i na podstawie § 16 pkt.2 Statutu Spółki oraz art.390 § 2 pkt.2 kodeksu handlowego postanawia powyższą stratę pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.
8. UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.6 Statutu Spółki postanawia
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej :
1.Pana Kazimierza Polaka
2.Pana Adama Ciuhaka
3.Arkadiusz Filipiuka
4.Pana Marka Gurdziela
9. UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej w osobach :
Tommy Gade Jensen
Marka Kozickiego
Piotra Pawłowskiego
Jolanty Sawickiej
10. UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie działając na podstawie na podstawie § 17 pkt.11 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Par.1 Przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za każde posiedzenie
Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej wchodzące w ciężar kosztów Spółki, według następujących zasad:
Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)
Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)
Dla członka Rady Nadzorczej 500 zł (pięćset złotych)
Par.2.
1.Członek Rady Nadzorczej może określić wysokość swojego wynagrodzenia w kwocie niższej od kwoty określonej w par.1 lub zrezygnować z przysługującego mu wynagrodzenia w całości lub części
2.Pisemne oświadczenie członka Rady Nadzorczej dotyczące ustaleń wynikających z pkt.1 winno zostać złożone w siedzibie Spółki wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Spółki z tego tytułu.
Par.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w par. 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej za uczestnictwo w posiedzeniu , począwszy od dnia podjęcia uchwały.
Par.4. Uchyla się uchwałę Nr 9/1999 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Iławskie Zakłądy Drobiarskie "EKODROB" S.A. w Iławie z dnia 28 maja 1999 roku.
Par.5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Par.6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
11. UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie zmian w Statucie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. na podstawie § 16 pkt.4 Statutu Spółki oraz art.431 § 1 kodeksu handlowego postanawia dokonać następujących zmian w Statucie:
1. § 16 punkt 9 o brzmieniu:
"Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości lub przedsiębiorstwa Spółki"
zamienić na treść:
"Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki"
2. Do § 21 punkt 2 dopisać podpunkt "j" o treści:
"Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki, za wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych"
12. UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie zbycia nieruchomości Spółki położonych przy ul. Smolki 23 w Iławie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A.w Iławie na podstawie par.16 pkt. 9 Statutu postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż mieszkania zakładowego na terenie Zakładu Wylęgu drobiu w Iławie, przy u. Smolki 23 pracownikowi Spółki Ekodrob Pani Mironie Kubińskiej, o pow. 80,25 m2 oraz pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni o pow. 60,5 m2 (sklep), z także sąsiadującej z nią piwnicy o pow.4,75 m2 i korytarzyka manipulacyjnego ze sklepu na podwórze ZWD o pow.1,95 m2 oraz użytkowania wieczystego działki wytyczonej po tym mieszkaniem. Powyższa nieruchomość zostanie sprzedana za cenę sto trzydzieści tysięcy złotych (130.000 zł).
13. UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie zbycia nieruchomości - Zakład Wylęgu Drobiu - położonej przy ul. Kochanowskiego 30 w Sztumie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A w Iławie.na podstawie par.16 pkt. 9 Statutu postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości - Zakład Wylęgu Drobiu - położonej przy ul.Kochanowskiego 30 w Sztumie (KW nr 21542) oraz upoważnia Zarząd Spółki do wyboru kupującego oraz określenia ceny sprzedaży.
14. UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie zamiany gruntów będących w wieczystym użytkowaniu położonych w Iławie przy ul. Dąbrowskiego 11 wraz ze znajdującymi się tam budynkami i budowlami należącymi do Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. na własność gruntów położonych w Iławie przy ul.Kajki i ul. Dąbrowskiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie par.16 pkt. 9 Statutu postanawia wyrazić zgodę na zamianę gruntów będących w wieczystym użytkowaniu położonych w Iławie przy ul. Dąbrowskiego 11 (działka opisana w księdze wieczystej KW nr 6305) wraz ze znajdującymi się tam budynkami i budowlami należącymi do Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. na własność gruntów położonych w Iławie przy ul. Kajki i ul.Dąbrowskiego (działki o łącznej powierzchni 6.23.13 ha, objęte księgami wieczystymi: KW nr22782, KW nr 22781, KW nr 22783, KW nr 30171)
15. UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 12 kwietnia 2000 roku
w sprawie zbycia gruntów położonych w Iławie przy ul.Kajki i Dąbrowskiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. na podstawie par.16 pkt. 9 Statutu postanawia, pod warunkiem wykonania uchwały nr 14/2000, wyrazić zgodę na zbycie gruntów położonych w Iławie przy ul.Kajki, ul. Dąbrowskiego, to jest działek gruntu objętych dotychczas księgami wieczystymi: KW nr 22782, KW nr 22781, KW nr 22783, KW nr 30171, które mają być nabyte w wyniku umowy zamiany, od Gminy Miejskiej Iława. Upoważnia się Zarząd Spółki do zorganizowania przetargu, wyboru oferenta, określenia warunków i ceny sprzedaży.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Janusz Lipski
Ryszard Waśniewski