[2001/04/18 16:07] EKODROB S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Raport Nr 13/2001
Zgodnie z RRM GPW par. 42 ust. 1 i 2
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A. przekazują informację o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz propozycje Zarządu dotyczące uchwał.
Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A.w dniu 10 maja 2001 r.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd IZD "EKODROB" S.A. sprawozdania z działalności Spółki za rok 2000 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r. obejmującego:
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2000
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2000
12. Udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
13. Udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
16. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. wybrało na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią / Pana ..................................................................
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. dokonało wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Spółki oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A. w roku 2000.
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A na podstawie § 16 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2000 składającym się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2000 oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2000 i informacji dodatkowej postanawia zatwierdzić:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.248.238,08 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem, 08/100)
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 roku wykazujący stratę netto w wysokości -12.337.290,26 PLN (słownie: minus dwanaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt, 26/100)
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 roku wykazujący zmian stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę
+ 12.953,29 PLN (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy, 29/100)
4. Informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. przyjmuje do wiadomości, iż działalność Spółki Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. w roku obrachunkowym kończącym się 31 grudnia 2000 roku dała stratę netto w wysokości 12.337.290,26 PLN (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt, 26/100) i na podstawie § 16 pkt.2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powyższa stratę pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. działając na podstawie § 16 pkt.3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia udzielić Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. działając na podstawie § 16 pkt.3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia udzielić Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na III Kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. działając na podstawie § 16 pkt.6 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Radę Nadzorczą III Kadencji w składzie:
1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
5. .....................................................................
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 10 maja 2001 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. działając na podstawie § 16 pkt.11 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych utrzymuje wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na dotychczasowych zasadach określonych w Uchwale Nr 10/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-18 Krzysztof Żabiński Prezes Zarządu