NR 9/03 UCHWAŁY WZA
Zarząd Eldorado S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 27 czerwca 2003 r.
Z porządku obrad jednogłośną decyzją WZA został wykreślony pkt 3 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ze względu na to, że wszystkie głosowania odbywały się drogą elektroniczną.
Uchwały:
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2002 oraz z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2002."
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002."
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2002, bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 150.536.427,09 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem i dziewięć setnych) złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.002.407,49 (dziewięć milionów dwa tysiące czterysta siedem i czterdzieści dziewięć setnych) złotych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 4.483.356,46 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć i czterdzieści sześć setnych) złotych."
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie - jako organ jednostki dominującej w grupie ,,ELDORADO" S.A., na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz. 591 z 1994 r. z późn.zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2002 grupy kapitałowej ELDORADO S.A. w Lublinie, na które składają się
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 163.197.267,60 (sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt setnych) złotych,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 zamykający się zyskiem netto w kwocie 10.138.096,41 (dziesięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych) złotych,
c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.936.360,40 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt i czterdzieści setnych) złotych."
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,b" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia, że zysk netto w kwocie 9.002.407,49 (dziewięć milionów dwa tysiące czterysta siedem i czterdzieści dziewięć setnych) złotych osiągnięty w roku 2002 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 48.193,14 (czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i czternaście setnych) złotych zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy. "
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Arturowi Kawie - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2002."
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2002."
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Ryszardowi Wojtkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002."
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Emanuelowi Kawie - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002."
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Zuzannie Wawerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002."
Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002."
Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2003 roku
"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002."
Data sporządzenia raportu: 27-06-2003