Elektrim Nr 23/03 - projekty uchwał na NWZ Elektrim SA

opublikowano: 2003-03-27 21:10

NR 23/03 - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ELEKTRIM SA Zarząd Elektrim SA przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 kwietnia 2003 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na ....... osób. UCHWAŁA grupy Nr 1 Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku głosowania w grupie Nr 1, w skład której weszli następujący akcjonariusze: 1. [nazwa akcjonariusza] [liczba reprezentowanych akcji] 2. .................................... ................................................... uprawnionej do powołania ___ członków Rady Nadzorczej Spółki, do Rady Nadzorczej Spółki powołano następujące osoby: 1. ....................... . UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie obsadzenia mandatów w Radzie Nadzorczej nieobsadzonych przez grupy akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby: ............................................................................................. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: ................................................................................................. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej: ................................................................................................. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 13 punkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ______ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 13 punkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ______ na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Niniejszym ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, wypłacanego od dnia ________________, które wynosi: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ____________________ , - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ________________ , - dla członka Rady Nadzorczej ______________________ . UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki Dotychczasową treść § 10 Statutu Spółki zastępuje się nową o brzmieniu następującym: "Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów". UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmiany § 13 pkt 1 Statutu Spółki Dotychczasową treść § 13 pkt 1 Statutu Spółki zastępuje się nową o brzmieniu następującym: "Rada Nadzorcza składa się z minimum [3] członków, nie więcej jednak niż [9] członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie". UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmiany § 13 pkt 2 Statutu Spółki Dotychczasową treść § 13 pkt 2 Statutu Spółki zastępuje się nową o brzmieniu następującym: "Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej". UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie dodania w § 16 Statutu Spółki pkt. 8 W § 16 Statutu Spółki dodaje się pkt. 8 o treści następującej: "8. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, o wartości przekraczającej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach". UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 11 pkt. 13) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęło jednolitą treść Regulaminu Rady Nadzorczej: § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: "1. Rada Nadzorcza zgodnie ze Statutem składa się z [trzech] członków do [dziewięciu] członków. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. 3. Rada Nadzorcza powoływana jest, za wyjątkiem pierwszej Rady, na okres 3 lat." Data sporządzenia raportu: 27-03-2003

Tagi: