Nr 34/02 Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy Spółki, na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki i art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - przesuwa niniejszym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które początkowo zwołane zostało na dzień 25 maja 2002 roku na godzinę 10.00 i zmienia jego porządek obrad.
W związku z powyższym Zarząd Elektrim S.A. zawiadamia, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 10 kwietnia 2002r., o godzinie 11.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy porządkowe: a) otwarcie Zgromadzenia, b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, c) wybór Komisji Skrutacyjnej, 2. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej, 3. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami, 4. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 6. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 7. Zamknięcie obrad.
Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 411, tel.: 432-87-15, 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 3 kwietnia 2002r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 10 kwietnia 2002r. rozpocznie się od godziny 10.00.
kom emitent zdz 18:12 02/02/26