ELKOP SA uchwały WZA

Raport bieżący nr: 7/2002. Zarząd Spółki PEPW ELKOP podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2002 roku.

UCHWAŁA NR 1 W sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał. § 2. Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2 W sprawie wyboru komisji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Grzegorz Ustupski Ewa Biernat Marcin Hoba Arkadiusz Łukowski Teresa Serafin Sylwiusz Wolny § 2. Powołuje się komisję uchwał w składzie: Tadeusz Kozubski Stefan Marciniuk Stanisław Lewiński § 3. Komisje powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2002 roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zatwierdza się bilans sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15 882 814,40 (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czternaście złotych 40/100) § 2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 roku, który przedstawia się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 14 895 065,11 słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 11/100 - strata brutto: 3 853 127,71 słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 71/100 - strata netto: 3 854 657,71 słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 71/100 § 3. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie pokrycia straty bilansowej odniesionej w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się że, strata bilansowa w kwocie3 854 657,71 słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 71/100 pokryta zostanie kapitałem zapasowym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Czesławowi Koczorkowi prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Wojciechowi Kuchcińskiemu członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Pani Stanisławie Hołub członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Juzoń przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Marcinowi Juzoń przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Obuchowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Pani Małgorzacie Obuchowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Janowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Pawłowi Janowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wrzoł członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 maja 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Wojciechowi Wrzoł członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 maja 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Franke przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 maja 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Markowi Franke przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 maja 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Płoskoń członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Piotrowi Płoskoń członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Franciszkowi Przesór członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Franciszkowi Przesór członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Lewińskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 maja 2001 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Stanisławowi Lewińskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 maja 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 17 W sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło - w wyniku tajnego głosowania - powołać w skład Rady Nadzorczej: 1. Pawła Janowskiego 2. Maksymiliana Kostrzewę 3. Krystynę Skolimowską 4. Franciszka Przesóra 5. Stefana Marciniuka § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

kom e-mail ewa/zdz 09:36 02/06/11