[2001/04/19 08:14] ENEGOPOL-PLD - projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
Raport bieżacy Nr 7/2001
Zarząd "ENERGOPOL-PŁD" SA w Sosnowcu podaje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.04.2001r.
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez
Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia 2000r do 31 grudnia 2000r.
- Bilans sporządzony na 31.12.2000r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową
58.361.774,12zł ,
- Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 770.307,91zł,
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazuje spadek środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 4.210.016,92 zł
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie postanawia cały wypracowany zysk netto za 2000r w kwocie 770.307,91zł
przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu ,
1. Panu/ i .....................................................
2. Panu/ i ......................................................
3. Pani / i ..........................................................
absolutorium z wykonania przez niego (nią) obowiązków w 2000r.
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej,
1. Panu/ i .......................................................
2. Panu/ i ........................................................
3. Panu/ i .......................................................
4. Panu/ i .......................................................
5. Panu/ i .......................................................
absolutorium z wykonania przez niego (nią) obowiązków w 2000r.
Uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 4 K.s.h. wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości
położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 14, a obejmującej działkę o powierzchni 4261m2
i znajdujących się na niej budynkach i urządzeniach stanowiących wyposażenie Stacji Paliw.
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej,
Pana ....................................................................
Uchwała nr 7
Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej ,
Pana ..............................................................................
Podstawa prawna: §42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
19-04-01 Krystyna Szwemin Wiceprezes Zarządu
19-04-01 Gabriela Głogowska Dyrektor Ekonomiczny