Energopol Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2004-05-05 13:22

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA Raport bieżący Nr 8/2004 Zarząd Energopol-Płd. S.A. w Sosnowcu podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. PROJEKT UCHWAŁ NA Z.W.Z.A. w dniu 28.05.2004r Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003. Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. - Bilans sporządzony na 31.12.2003r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.696.519,07 zł - Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003r wykazuje zysk netto w kwocie 105.494,64 zł - Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003r wykazuje spadek w wysokości 1.032.210,47 zł - Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.2003r wykazuje wzrost kapitału o kwotę 920.387,63 zł Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 105.494,64 zł przekazać na Kapitał zapasowy Spółki. Uchwała nr 4-6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003, a to: - Prezesowi - Panu Marianowi Musialikowi - głosów za ......... - Wiceprezesowi - Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - głosów za ......... - Wiceprezesowi - Pani Krystynie Szwemin - głosów za ........ Uchwała nr 7-11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003, a to: - Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Urszuli Malinowskiej - głosów za ......... - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Halinie Seredyńskiej - głosów za ........ - Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Jędrysowi - głosów za ........ - Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Bożenie Lisieckiej-Zając- głosów za ........ - Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Mikitiukowi - głosów za ........ Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Czeladzi, objętej księgą wieczystą KW 15770, KW 20121, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie, dla zabezpieczenia kredytu i gwarancji. Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jedności 2, objętej księgą wieczystą KW 34819, KW 27737, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, dla zabezpieczenia kredytu i gwarancji. Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Niweckiej, objętej księgą wieczystą KW 32015, KW 32000, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, dla zabezpieczenia kredytu i gwarancji. Uchwala nr 15 Z.W.Z. wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 12 o łącznej powierzchni 20.535 m2 wraz z własnością usytuowanych na niej budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem KW 15770 i KW 20121. Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 pkt 9 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: "9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości" Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Pana/Panią ............................ Uchwała nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią ............................ Data sporządzenia raportu: 05-05-2004