[2000/04/19 16:03] FASING Raport biezacy ZWZA Spolki
dokument nr 20 /2000Zgodnie z § 32 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 1161) w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania, Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że dnia
19 kwietnia 2000 roku w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 26 ust.1 pkt. 1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za 1999 r.
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 26 ust.1 pkt. 1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.837.169,01 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 01/100) oraz rachunek zysków i strat za okres od
1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r., który wykazuje stratę, w kwocie:
a/ brutto: 7.346.000,02 zł
(siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 02/100)
b/ netto: 7.346.000,02 zł
(siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 02/100)
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta jednogłośnie
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie pokrycia straty netto spółki za 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz art. 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala pokrycie straty netto
w kwocie 7.346.000,02 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 02/100) z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta jednogłośnie
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz art. 26 ust.1 pkt. 3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA skwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: za przyjęciem uchwały 1.372.494 głosów, wstrzymujących się 522.700 głosów.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia radzie nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 26 ust.1 pkt. 3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA skwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: za przyjęciem uchwały 1.372.494 głosów, wstrzymujących się 522.700 głosów.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Antoni Blokesz - Wice Prezes Zarządu
Marek Nocoń - Wice Prezes Zarzadu