dokument nr 29/2002 Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2002 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto uchwały o następującej treści:
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie nabycia nieruchomości
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 § 4 ksh i art. 17 § 2 ksh wyraża zgodę na nabycie: - prawa użytkowania wieczystego działek o numerach geodezyjnych: 4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 5/4, 9/101, 7/7, 7/8, 7/9 o łącznej powierzchni 2 ha 5. 110 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW 19309 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie i działki o numerze geodezyjnym 13/1 o powierzchni 6.966 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 38353 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie. - prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na ww. działkach wyszczególnionych w aktach notarialnych nabycia nieruchomości.
§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje warunki nabycia ww. nieruchomości przyjęte w aktach notarialnych: - akt notarialny z dnia 22.02.2002 r. Nr rep. A 1298/2002-04-16, Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Katarzyna Walotek - akt notarialny z dnia 12.03.2002 r. Nr rep. A 1691/2002, Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Katarzyna Walotek
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za przyjęciem uchwały oddano 1973166 głosów, wstrzymało się 580 głosów, przeciw 622700 głosów ze zgłoszeniem sprzeciwu do protokołu
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002 roku w sprawie wniesienia aportu do spółki TRANSFAS Sp. z o. o. w Katowicach
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.393 § 4 ksh wyraża zgodę na wniesienie aportu do Spółki TRANSFAS Sp. z o. o. w Katowicach nr RHB 13597 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, której Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest jedynym wspólnikiem, w postaci: - prawa użytkowania wieczystego działek o numerach geodezyjnych: 4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 5/4, 9/101, 7/7, 7/8, 7/9 o łącznej powierzchni 2 ha 5. 110 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW 19309 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie i działki o numerze geodezyjnym 13/1 o powierzchni 6.966 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 38353 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie. - prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na ww. działkach, wyszczególnionych w aktach notarialnych nabycia nieruchomości. Powyższe nieruchomości zostały nabyte przez Spółkę nw. aktami notarialnymi: - akt notarialny z dnia 22.02.2002 r. Nr rep. A 1298/2002-04-16, Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Katarzyna Walotek - akt notarialny z dnia 12.03.2002 r. Nr rep. A 1691/2002, Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Katarzyna Walotek
§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały po jej wykonaniu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za przyjęciem uchwały oddano 1973746 głosów, przeciw 622700 głosów, ze zgłoszeniem sprzeciwu do protokołu
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 § 4 ksh wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej położonej na działce o numerze geodezyjnym 160/9, zapisanej w księdze wieczystej KW 48838 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 1043,75m2 o łącznej kubaturze 5 871 m3, za cenę, która zostanie ustalona w oparciu o operat szacunkowy i będzie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za przyjęciem uchwały oddano 1973746 głosów, przeciw 622700 głosów ze zgłoszeniem sprzeciwu do protokołu
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie udzielenia poręczenia bankowego Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowemu KARBON 2 Zdzisław Bik, Krzysztof Bik
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.15 ksh wyraża zgodę na udzielenie poręczenia bankowego w kwocie 3.000.000,00 zł na okres od 15 marca 2002r do 31 grudnia 2004r. dla Banku PeKaO S.A. o/ Katowice z tytułu udzielonego kredytu Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu KARBON 2 Zdzisław Bik, Krzysztof Bik z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 6.
za przyjęciem uchwały oddano 1973746 głosów, przeciw 622700 głosów ze zgłoszeniem sprzeciwu do protokołu
Na wniosek Zarządu Spółki odstąpiono od rozpatrywania punktu 6 Porządku obrad tj. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
kom emitent mra/zdz