Zmiana Statutu FIGENE CAPITAL S.A. polega na nadaniu nowego brzemienia § 14 oraz § 15, tj.:
㤠14.
„1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swojego grona członków Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej. Członkowie oddelegowani lub zasiadający w komitetach Rady otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Delegowanie członków Rady czy ustanowienie komitetu, nie zwalnia Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej lub komitet Rady Nadzorczej obowiązani są do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności nadzorczych i ich wyników. Szczegółowy zakres czynności zostanie określony w uchwale Rady.”
㤠15.
„1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki, jak również wykonuje prawa i obowiązki prawem oraz Statutem Spółki przewidziane, a w szczególności:
a) rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysków i strat, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,
b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za rok obrotowy wraz z opinią dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
c) opiniowanie wszelkich spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
e) decydowanie o wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
h) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,
i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,
j) wyrażanie zgody na transakcje zawierane przez Spółkę ze spółkami zależnymi lub powiązanymi, o wartości określonej zgodnie z art. 384(1) KSH.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Rada Nadzorcza może na podstawie uchwały, zatrudnić doradcę, celem zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki, poszczególnych spółek zależnych lub spółek powiązanych oraz ich majątku (doradca rady nadzorczej) na warunkach i w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych. Limit wydatków na zatrudnienie doradcy rady nadzorczej może określić Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, spółek zależnych i powiązanych ze Spółką, dokonywać rewizji stanu majątku tych spółek, a także żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w tych spółkach na jakiejkolwiek podstawie prawnej określonej w obowiązujących przepisach, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących tych spółek.
4. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Rady Nadzorczej, przedmiot i tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał oraz tryb jej pracy ustali Regulamin Rady Nadzorczej opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zmiany Statutu, o których mowa powyżej i przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
| Załączniki |
| 20230816_160157_0000149187_0000153999.pdf |