Raport bieżący nr 14/2002 Zarząd Spółki Getin Service Provider SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Service Provider SA, na dzień 29 maja 2002 r. godz. 11.00 we Wrocławiu przy Placu Orląt Lwowskich 1.
Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001. 7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty. 8. Zamknięcie obrad.
Zarząd Getin SP SA informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w WZA. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin SP SA. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy Placu Orląt Lwowskich 1, najpóźniej do dnia 22 maja 2002 r. do godz. 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 ksh).
kom emitent ewa/zdz