HOGA.PL SA projekty uchwał NWZA (WZA)
Zgodnie z par.49 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 października 2001 roku - w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości
projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HOGA.PL Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 23 stycznia 2002 roku.
Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie: dokonania zmian w
Statucie Spółki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
postanawia zmienić treść Statutu Spółki w sposób następujący:
1.
dotychczasowa treść §19 ust. 3 w brzmieniu:
3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie
zmiany Statutu z zastrzeżeniem ust. 4, połączenia Spółek lub
likwidacji Spółki wymagają większości 4/5 głosów oddanych.
otrzymuje nowe brzmienie:
3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie
zmiany Statutu, połączenia Spółek lub likwidacji Spółki wymagają
większości 4/5 głosów oddanych.
2.
Dotychczasowa treść §19 ust. 4 w brzmieniu:
4. Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym uprawnień Akcjonariusza
Grzegorza Krajewskiego wskazanych w § 23 ust.2-3 Statutu dla
swojej ważności wymaga zgody akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego
tak długo, jak posiada on akcje stanowiące 5% kapitału akcyjnego
Spółki.
zostaje wykreślona
3.
Dotychczasowa treść §22 w brzmieniu:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza sprawami
określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie
należy:
a)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem
postanowień § 23 ust.2-4
b)ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
c)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
d)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
e)tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych.
otrzymuje brzmienie:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza sprawami
określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie
należy:
a)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;
b)ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
c)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
d)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
e)tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych.
4.
Dotychczasowa treść §23 ust. 1 w brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków.
otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu)
członków.
5.
Dotychczasowa treść §23 ust. 2 w brzmieniu:
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w ten sposób, że
Akcjonariusz Grzegorz Krajewski ma prawo do powoływania 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej, a także prawo odwoływania powołanych
przez siebie członków Rady Nadzorczej, zaś pozostałych 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie:
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
6.
Dotychczasowa treść §23 ust. 3 w brzmieniu:
3. W przypadku, gdy Akcjonariusz Grzegorz Krajewski skorzysta z
uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej, nie bierze
udziału w wyborze lub w głosowaniu w sprawie odwołania członków
Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
zostaje wykreślona
7.
Dotychczasowa treść §23 ust. 4 w brzmieniu:
4. Wskazane w ust. 2 uprawnienie Akcjonariusza Grzegorza
Krajewskiego do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady
Nadzorczej przysługuje mu tak długo, jak będzie on właścicielem
akcji stanowiących co najmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki.
zostaje wykreślona
8.
Dotychczasowa treść §35 w brzmieniu:
Spółka może przeznaczać równowartość części swoich przychodów na
cele charytatywne zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach
Zarządu po zaopiniowaniu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
zostaje wykreślona w całości
9.
W związku z wykreśleniem § 35 dotychczasowe § 36 oraz § 37
otrzymują odpowiednio oznaczenie § 35 oraz § 36.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na
podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę
Nadzorczą Spółki HOGA.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze
redakcyjnym będących następstwem wskazanych w niniejszej uchwale
zmian Statutu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie odwołania emisji akcji
serii E w drodze uchylenia Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 18 października
2000 r.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
odwołuje emisję akcji serii E i jednocześnie uchyla Uchwałę nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 18 października 2000 roku dotyczącego wprowadzenia
Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej i Pracowników
Spółki, podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji
serii E z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do wszystkich
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie: odwołania członków Rady
Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby:
1)Grzegorz Krajewski
2)Barbara Krajewska
3)Marek Stryszowski
4)Damian Spyra
5)Marzenna Szymczak - Błahut
6)Krzysztof Gawlik
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie: powołania członków Rady
Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
działając na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki powołuje w skład
nowej Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1)...............................
2)...............................
3)...............................
4)...............................
5)...............................
6)...............................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu
Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
działając zgodnie z § 25 Statutu Spółki HOGA.PL S.A. zatwierdza
przedstawiony regulamin Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.