[1999/10/26 16:08] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R92/1999
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 42, punkt 3 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
W dniu 26 października 1999 r. Zarząd Spółki Akcyjnej "HOWELL" jednogłośnie w głosowaniu jawnym dokonał zatwierdzenia projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 03 listopada 1999 roku w następującym brzmieniu :
Projekt Uchwały Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany §2 Statutu Spółki w ten sposób, że:
§2 otrzymuje brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzice."
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany §12.1 Statutu Spółki w ten sposób, że:
§12.1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków w tym Prezesa, powołanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie pierwszego Zarządu będą powołani na dwa lata."
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany §14.1 Statutu Spółki w ten sposób, że:
§14.1 otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z wyjątkiem Zarządu jednoosobowego, kiedy to Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu."
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Kowalski - Prezes Zarządu