Huta Ferrum S.A. - 49/2004 Rejestracja zmian w statucie
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść tekstu jednolitego statutu spółki po dokonanej rejestracji zmian. I. Postanowienia ogólne Artykuł 1
Spółka działa pod firmą "Huta Ferrum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Spółka może używać skrótu firmy : "Huta Ferrum" S.A. oraz logo "Huta Ferrum" S.A. Katowice. Artykuł 2
Siedzibą Spółki są Katowice. Artykuł 3
3.1 (skreślono) 3.2 (skreślono) Artykuł 4 (skreślono ) Artykuł 5
5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i za granicą a także uczestniczyć w innych przekształceniach i przedsięwzięciach organizacyjnych. Artykuł 6
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. II. Przedmiot działalności Spółki Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 1. produkcja rur stalowych, 2. (skreślono), 3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części, produkcja cystern, pojemników, zbiorników metalowych, złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, kucie, prasowanie i walcowanie metali, metalurgia proszków, obróbka metali i nakładanie powłok na rury stalowe, zbiorniki i konstrukcje spawane oraz działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności i kontraktu, 4. (skreślono), 5. zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, 6. (skreślono), 7. (skreślono), 8. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 9. sprzedaż metali oraz odpadów i złomu , 10. (skreślono), 11. (skreślono), 12. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody oraz wytwarzanie gazu i dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą, 13. wykonywanie instalacji budowlanych; budowlane prace wykończeniowe; wynajem
sprzętu budowlanego, 14. obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, maszyn biurowych, księgowych
i liczących oraz wynajem maszyn i sprzętu biurowego wraz ze sprzętem
komputerowym, 15. transport lądowy oraz transport rurociągami, 16. magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 17. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, badania i analizy techniczne; doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania, działalność związana z informatyką; prowadzenie kursów zawodowych, 18. pośrednictwo finansowe i obrót wierzytelnościami, 19. wynajem nieruchomości własnych, 20. działalność domów wczasowych i stołówek, 21. prowadzenie działalności handlowej w kraju i zagranicą wyrobami z metali
i tworzyw sztucznych, 22. wykonywanie robót i usług budowlano-montażowych, 23. kompletacja i koordynacja dostaw inwestycyjnych, 24. pośrednictwo handlowe w kraju i zagranicą , 25. usługi projektowe.
Artykuł 7a Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga powzięcia przez większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. III. Kapitał zakładowy Spółki. Artykuł 8
8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.100.257,97 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) i dzieli się na 10.388.433 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B oraz 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcje jako akcje serii C. 8.2 Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną "Huta Ferrum" S.A. oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Artykuł 9
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają
zamianie na akcje imienne. Artykuł 9 a
1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. 2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą
akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo
bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 3. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust.5, wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu
kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 5. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia: a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art.362 §1 lub §2 kodeksu spółek
handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę, b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału
zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji. IV. Władze Spółki Artykuł 10
Władzami Spółki są : A. Zarząd, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie. A. ZARZĄD Artykuł 11
11.1 Zarząd składa się od dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 11.2 Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka
Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. 11.3 Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu. 11.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały
Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Artykuł 12
12.1 Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, za wyjątkiem spraw
zastrzeżonych przez niniejszy Statut bądź przepisy prawa dla pozostałych
władz spółki. 12.2 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 12.3 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone
poszczególnym jego Członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu.
Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza. Artykuł 13
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Artykuł 14
14.1 W umowie pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z
nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą
Walnego Zgromadzenia. 14.2 Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy. B. RADA NADZORCZA Artykuł 15
Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Artykuł 16
16.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza. 16.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Artykuł 17
17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co
najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej
z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym
wyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może
nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp.
17.3 Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art.17 pkt.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Artykuł 18
18.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie
wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady. 18.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.
18.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
18.4 Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określając szczegółowy tryb
działania Rady. Artykuł 19
19.1 Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
19.2 Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady, wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Artykuł 20
20.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 20.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego
Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
pokrycia straty, 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów
finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych
sprawozdań z wykonania tych planów, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt.1 - 2, 5) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na:
a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany
rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub
wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia,
jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji
przewyższy 10% wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
b) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 6) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów w
czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.
7) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także, prawa do określonego
udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału między
akcjonariuszy - na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy
zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
20.3 Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności,
Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę
udzielającą zgody na dokonanie tej czynności. Artykuł 21
21.1 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 21.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady także w
formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym
do podziału między akcjonariuszy.
21.3 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem
w pracach Rady. C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł 22
22.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.
22.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
22.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2. 22.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3. 22.5 (skreślono). Artykuł 23
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Artykuł 24
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki. Artykuł 25
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że z ustawy wynika inaczej. Artykuł 26
26.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie oraz w ustawie, wymaga: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez
nich obowiązków, c) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości,
f) emisja obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.
453 § 2 KSH. ,
g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362§ 1 pkt. 2 KSH
oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 KSH.,
h) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, i) zmiana przedmiotu działalności Spółki, j) zmiana Statutu Spółki, k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki, m) rozwiązanie i likwidacja Spółki, n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej
podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, p) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w tym także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również takie prawo.
r) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH.
26.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością
głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.
26.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych
głosów w sprawach: 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji, 2) emisji obligacji,
3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, 4) połączenia Spółki z inną spółką, 5) rozwiązania Spółki. 26.4 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 26.5 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. Artykuł 27
27.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub
likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również
w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie
choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
27.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w
jawnym głosowaniu imiennym. Artykuł 28
28.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
28.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin. V. Gospodarka Spółki Artykuł 29
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Artykuł 30
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Artykuł 31
31.1 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 31.2 (skreślony). Artykuł 32
32.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) kapitał zapasowy, 2) fundusz inwestycji, 3) dodatkowy kapitał rezerwowy, 4) dywidendy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 32.2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa uchwałą dzień prawa do
dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. 32.2a Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia
przez Spółkę zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i
wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy,
zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę
zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego
o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach
rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego
o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych
utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.
32.3 Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone również
inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób
finansowania) tych funduszy. VI. Postanowienia końcowe Artykuł 33
33.1 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
Monitorze Polskim B oraz dzienniku "Rzeczpospolita" lub w innym dzienniku
zasięgu krajowym, jeśli zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących
przepisów prawa.
33.2 Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki,
w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. Powyższy tekst Statutu "Huta Ferrum" S.A. został sporządzony w oparciu o Akt Notarialny z dnia 08.03.1995r. (Rep.A.Nr 2736/95) oraz Akt Notarialny z dnia 05.05.1995r (rep.A Nr 6165/95) sporządzone przez notariusza Pawła Błaszczaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Długiej 31, oraz protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 29.01.1996 r. (Rep. A. Nr 1307/96) sporządzony przez notariusza Ewę Siwińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2, oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.02.1996 r. sporządzony przez notariusza Pawła Kaczyńskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Saskiej 57/25 (Rep. A nr 553/96) oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.05.1996r sporządzony przez notariusza Pawła Kaczyńskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Saskiej 57/25 (Rep. A nr 1920/96), oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.10.1996 roku, sporządzony przez notariusza Marka Wieczorka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 17 (Rep. A nr 8531/96) oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 1997r. sporządzony przez notariusza Marka Wieczorka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 17 (Rep.A.nr 2416/97), oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 kwietnia 1998r. sporządzony przez notariusza Aleksandrę Lesiak mającą siedzibę Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2 (Rep.A.nr 5981/98) oraz protokół
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2000r. sporządzony przez asesora notarialnego Danutę Bańczyk zastępującą notariusza Jacka Wojdyło prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26 (Rep."A" nr 6064/2000), oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.05.2001r. sporządzony przez notariusz Małgorzatę Janik z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ul. Damrota 16-18 (Rep."A" nr 3185/2001) oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.01.2002r. sporządzony przez notariusz Małgorzatę Janik z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ul. Damrota 16-18 (Rep."A" nr 724/2002) oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.06.2003r. sporządzony przez notariusz Małgorzatę Janik-Rymarczyk z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ul. Damrota 16-18 (Rep."A" nr 4708/2003) oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.05.2004r. sporządzony przez notariusz Annę Osiecką prowadząca Kancelarię Notarialną w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 (Rep."A" nr 3339/2004). Komentarz emitenta: Sąd odmówił zarejestrowania uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje z dnia 27 maja 2004 roku z powodu nie określenia w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy daty objęcia akcji obejmowanych w wyniku konwersji obligacji zamiennych.
Data sporządzenia raportu: 2004-11-15