PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA W DNIU 28.05.2004.
Raport bieżący nr 16/2004
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 28 maja 2004 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.:
Projekt
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2003.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 192.495 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy/.
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 3 417 tys. zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy).
Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.057 tys. zł (trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy);
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 r. o kwotę: 474 tys. zł. (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/V/2004 r. z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HUTMEN (skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacje dodatkową) za rok obrotowy 2003
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 305.087 tys. zł. (trzysta pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy).
Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 3.692 tys. zł. (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące)
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzonym za okres 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.332 tys. zł (trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące);
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 r. na sumę: 231 tys. zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 73/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt.
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 74/V/2004 z dnia 12 maja 2004 roku, postanawia przeznaczyć w całości zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2003 w kwocie 3.416.845,43 zł. (słownie : trzysta miliony czterysta szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i 43 groszy) na kapitał zapasowy Spółki
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 75/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., udziela Członkowi Zarządu
Adamowi Marcelemu Dusińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w wymienionym wyżej okresie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 76/V/2004 z dnia 12 maja 2003 r., udziela Członkowi Zarządu
Kazimierzowi Śmigielskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków:
1. Członka Zarządu - Dyrektora Ekonomicznego w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r.
2. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 77/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., udziela Członkowi Zarządu
Janowi Sendalowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Dyrektora Techniki i Rozwoju w wymienionym wyżej okresie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Ewie Czarneckiej Bossak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r do 24 stycznia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jerzemu Kisilowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 26 lutego 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Sylwianie Dudzie
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Kłuskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jerzemu Kamińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Dąbrowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Mieczysławowi Bogaczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Dadasowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r..
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Nadolskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Suchorowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zdzisławowi Ziarko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Lucjanowi Ciastkowi
absolutorium w wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. udziela członkowi Rady Nadzorczej
Wiesławowi Strąkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 432 § 1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w zw. z 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "HUTMEN" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:
§ 1. [Emisja Akcji serii C]
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje z kwoty 28.440.300 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta) złotych do kwoty nie większej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 56.880.600 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.688.060 (słownie: pięciu milionów sześciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu) nowych akcji serii C o jednostkowej wartości nominalnej równej 10 (słownie: dziesięć) złotych, (zwanych dalej "Akcjami serii C").
3. Akcje serii C są akcjami na okaziciela.
4. Cena emisyjna Akcji serii C będzie wynosić 11 (słownie: jedenaście) złotych.
5. Akcje serii C pokryte mogą być wyłącznie gotówką.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.
7. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty.
8. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]
1. Akcje serii C Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A i B w dniu 24 czerwca 2004 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki przypadać będą do objęcia 2 akcje serii C.
3. Akcje serii C nieobjęte przez Akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.
§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminów wykonywania prawa poboru;
2. dokonania przydziału Akcji serii C;
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 4. [Zmiana Statutu]
Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C nastąpi z jednoczesną zmianą § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.532.090 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złoty każda, w tym na:
- 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A;
- 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B;
- nie więcej niż 5.688.060 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C."
§ 5. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie działając na podstawie art. 430 K.s.h oraz § 21 ust. 2 pkt. 8, § 30 ust. 1 pkt. 5 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2004 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/V/2004 z dnia 12 maja 2004 roku, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki HUTMEN S.A.:
Tytułu IV otrzymuje brzmienie:
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 12 otrzymuje brzmienie:
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
§ 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
§ 15 otrzymuje brzmienie:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu.
§ 17 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
§ 18 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej wybranej na nową kadencję zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
§ 21 ust. 2 pkt. 1,2 i 10 otrzymują brzmienie:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do wartości 1/2 części kapitału zakładowego,
§ 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu.
§ 29 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
§ 30 ust. 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 24, 25, ....
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
.................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 19-05-2004