[2000/06/07 15:53] HUTMEN S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na WZA
Raport bieżący 12/00Na podstawie par. 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących ... (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na WZA Spółki 15 czerwca 2000 r.
Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
w dniu 15 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w 1999 roku
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego z działalności Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatko-wej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), komentarza Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe z działalności Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych), komentarz Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 131.517.969,07 zł (sto trzydzieści jeden milionów pięćset sie-demnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy).
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. wykazuje stratę netto w wysokości: 12.233.992,04 zł (dwanaście milio-nów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze).
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 1999 r. na sumę: 1.662.897,48 zł. (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysią-ce osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
w dniu 15 czerwca 2000 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 1999
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 2 Sta-tutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 14 kwiet-nia 2000 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. po-stanawia pokryć stratę netto za rok 1999 w kwocie 12.233.992,04 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdzie-siąt dwa złote i cztery grosze) poprzez dokonanie odpisu tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
w dniu 15 czerwca 2000 r.
w sprawie pokrycia straty wynikającej
z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 2 Sta-tutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 14 kwietnia 2000 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. po-stanawia pokryć stratę wynikającą z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w kwocie 2.881.745,79 zł. (słownie: dwa miliony osiemset osiemdzie-siąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) poprzez dokonanie odpisu tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ....
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
w dniu 15 czerwca 2000 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu
do zbycia części nieruchomości fabrycznej HUTMEN S.A.
Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd HUTMEN S.A. do zbycia prawa wie-czystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i obiektów budowlanych, stanowiących odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni 2,2437 ha, położoną w Dąbkach gmina Darłowo, na którą składają się następu-jące działki:
1. działka numer 5, 4/2 o powierzchni 2,0546 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 15702 wraz z prawem własności obiektów budowlanych stanowiących od-rębną nieruchomość;
2. działka numer 13 o powierzchni 0,0357 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ko-szalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 29140;
3. działka numer 14 o powierzchni 0,0537 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ko-szalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 29138;
4. działka numer 15/2 o powierzchni 0,0997 ha, dla której Sąd rejonowy w Ko-szalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 32929.
§ 2.
Walne Zgromadzenie ustala, że zbycie prawa wieczystego użytkowania działek wraz z prawami własności budynków i obiektów budowlanych stanowiących odrębną nieruchomość, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały związane jest z wniesieniem przez HUTMEN S.A. do SUSMED Sp. z o.o. Ośrodka Wypo-czynkowego w Dąbkach w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyż-szonego kapitału zakładowego i utworzeniem nowych udziałów, które w całości obejmie HUTMEN S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ....
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
w dniu 15 czerwca 2000 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu
do zbycia części nieruchomości fabrycznej HUTMEN S.A.
Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd HUTMEN S.A. do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i obiektów budowlanych, stanowiących odrębną nieruchomość, części z dział-ki nr 2/21 o łącznej powierzchni ok. 25.183 m2, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzyki prowadzi Księgę Wieczystą Nr 95828 - zbędnych dla działalności gospodarczej Spółki.
2. Szczegółowy opis nieruchomości, o której mowa w pkt 1 zawiera Uchwała Nr 10/2000 Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. z dnia 26 kwietnia 2000 r. po-zytywnie opiniująca wniosek Zarządu w tej sprawie.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Adam Dusiński - Prezes Zarządu
Kazimierz Śmigielski - Członek Zarządu