Raport bieżący nr 06/2002 Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN SA z siedzibą we Wrocławiu, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 14 czerwca 2002 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN SA:
Uchwała nr 1(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN SA za rok 2001
Na podstawie art.393 pkt.1), 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2002 z dnia 8 maja 2002 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych), sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 156.287.687,12 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy).
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazuje stratę netto w wysokości: 7.918.819,83 zł (siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze).
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2001 r. na sumę: 34.863,38 (trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści osiem groszy).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie pokrycia straty powstałej na działalności spółki za rok obrotowy 2001
Działając na podstawie art. 393 pkt.1), 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2002 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2002 z dnia 8 maja 2002 roku, postanawia pokryć stratę w kwocie 7.918.819,83 (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), powstałą na działalności Spółki za rok obrotowy 2001, poprzez dokonanie odpisu całej tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Zarządu: - Adam Marceli Dusiński - Prezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Zarządu: - Kazimierz Śmigielski - Członek Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5 (Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Zarządu: - Jan Sendal - Członek Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Mieczysław Bogacz, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Apolonia Dudek, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Marek Kacprowicz, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9 (Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Zbigniew Kłusek, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Andrzej Marciniak, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Piotr Nadolski, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Adam Piszczek, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Wiesław Strąk, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Jacek Suchorowski, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej: - Zdzisław Ziarko, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym wyżej okresie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza HUTMEN SA, następnej kadencji będzie liczyła ...członków, powołanych na wspólną kadencję.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki oraz art. 14 ust.2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN SA, następnej kadencji, następujące osoby wybrane przez Zgromadzenie: 1. ......................., 2. ......................., 3. ......................., 4. ......................., 5. ......................., 6. .......................,
§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN SA, następnej kadencji, następujące osoby wybrane przez pracowników Spółki: 1. Lucjan Ciastek, 2. Zdzisław Ziarko, 3. Jacek Suchorowski § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwala nr 18(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej następnej kadencji
Działając na podstawie Art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 30 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x .....(............); - dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x .....(........); - dla Sekretarza Rady Nadzorczej x .....(.............); - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x .....(...........). 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. 7. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 1. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19(Projekt) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN SA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 § 30 ust. 1 pkt. 4 i 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie HUTMEN SA zawartym aktem notarialnym Rep. Nr 197/92, sporządzonym w dniu 09.01.1992 r. przez Notariusza Pawła Błaszczaka prowadzącego Indywidualną Kancelarię Notarialną nr 18 w Warszawie (tekst jednolity: Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - akt notarialny Rep. Nr 3475/01 sporządzony w dniu 21.06.2001 r. przez Notariusza Jolantę Ołpińską prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu) Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany:
W rozdziale: II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, w § 6 Statutu Spółki dopisuje się punkt o treści: 9) produkcja i dystrybucja ciepła - PKD 40.30.
§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza, że wprowadzona zmiana rozszerza przedmiot działalności w zakresie ubocznej działalności Spółki. § 3. Pozostałe postanowienia statutu spółki pozostają bez zmian. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie.
kom emitent ewa/zdz