Raport bieżący nr 5/2002 Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, wpisanej w dniu 22 sierpnia 2001 r., do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 14 czerwca 2001 roku o godzinie 11.00 w siedzibie spółki, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241. Porządek obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków; 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2001; b) pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2001; c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku; d) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku; 9. Wybór członków i powołanie Rady Nadzorczej następnej kadencji; 10.Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej następnej kadencji; 11.Zmiana w Statucie Spółki; 12.Sprawy różne. 13.Zamknięcie obrad.
Zarząd HUTMEN S.A. stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości proponowaną zmianę w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie : II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 6 Przedmiotem działalności Spółki jest : 1) produkcja miedzi - PKD 27.44, 2) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych - PKD 27.54, 3) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13, 4) produkcja narzędzi - PKD 28.62, 5) sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 51.52, 6) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57, 7) pozostała sprzedaż hurtowa - PKD 51.70, 8) badania i analizy techniczne - PKD 74.30,
dopisuje się : 9) produkcja i dystrybucja ciepła - PKD 40.30.
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru handlowego wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.
kom emitent mra/zdz