TERMIN I PORZĄDEK OBRAD ZWZA
Raport bieżący nr 13/2004
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN we Wrocławiu, wpisanej w dniu 22 sierpnia 2001 r., do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 28 maja 2004 roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241.
Porządek obrad :
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2003,
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2003,
b) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN w roku obrotowym 2003,
c) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
10) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2003 r.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki,
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
14) Zamknięcie obrad.
W związku z uchwałą przewidzianą w pkt. 11 Porządku obrad proponowany dzień prawa poboru ustala się na 24 czerwca 2004 r.
W związku z pkt. 11 i 12 porządku obrad Zarząd HUTMEN S.A. podaje projektowane zmiany Statutu:
Dotychczasowy § 8 Statutu o treści:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.440.300 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 2.844.030 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złoty każda, w tym na:
- 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od 000000001 do 002474030;
- 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 002474031 o 002844030;
otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.532.090 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda, w tym na:
- 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od 000000001 do 002474030;
- 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 002474031 o 002844030;
- nie więcej niż 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 002844031 do 008532090;
Brzmienie dotychczasowe tytułu IV:
IV. WŁADZE SPÓŁKI
Proponowane brzmienie tytułu IV:
IV. ORGANY SPÓŁKI
Brzmienie dotychczasowe § 12:
Władzami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
Proponowane brzmienie § 12:
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
Brzmienie dotychczasowe § 13 pkt. 1:
1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
Proponowane brzmienie § 13 pkt. 1:
1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
Brzmienie dotychczasowe § 15:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Proponowane brzmienie § 15:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu.
Brzmienie dotychczasowe § 17 pkt. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Proponowane brzmienie § 17 pkt. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Brzmienie dotychczasowe § 18 pkt. 1:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.
Proponowane brzmienie § 18:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej wybranej na nową kadencję zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
Brzmienie dotychczasowe § 21 ust 2. pkt. 1,2 i 10:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości , do wartości 1 części kapitału zakładowego,
Proponowane brzmienie § 21 ust. 2 pkt. 1,2 i 10:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do wartości 1/2 części kapitału zakładowego,
Brzmienie dotychczasowe § 28 ust. 2:
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. W przypadku kiedy uchwała taka będzie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
Proponowane brzmienie § 28 ust. 2:
2. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu.
Brzmienie dotychczasowe § 29 pkt. 1:
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
Proponowane brzmienie § 29 pkt. 1:
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
Brzmienie dotychczasowe § 30 ust. 1 pkt. 9:
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
Proponowane brzmienie § 30 ust. 1 pkt. 9:
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.
Data sporządzenia raportu: 06-05-2004