7/2002 Zarząd Spółki HYDROBUDOWA SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2002 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 135 według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Prezydium. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku. 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok. 10. Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w 2001 roku. 11. Zmiany w Statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § § 6 i 7 Statutu
dotychczasowe brzmienie § 6
§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Budownictwo (PKD 45). 2) Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26). 3) Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z). 4) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A). 5) Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2). 6) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C). 7) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28). 8) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z). 9) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodów (PKD 50). 10) Towarowy transport drogowy (PKD 60.24). 11) Transport wodny (PKD 61). 12) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z). 13) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z). 14) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z). 15) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z). 16) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z). 17) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51). 18) Hotele i restauracje (PKD 55). 19) Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29). 20) Działalność agencji podróży (PKD 63.30.B).
proponowane brzmienie § 6
§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Budownictwo (PKD 45). 2) Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26). 3) Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z). 4) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A). 5) Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2). 6) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C). 7) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28). 8) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z). 9) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodów (PKD 50). 10) Towarowy transport drogowy (PKD 60.24). 11) Transport wodny (PKD 61). 12) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z). 13) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z). 14) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z). 15) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z). 16) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z). 17) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51). 18) Hotele i restauracje (PKD 55). 19) Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29). 20) Działalność agencji podróży (PKD 63.30.B). 21) Wynajem nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny (PKD 70.20.Z).
dotychczasowe brzmienie § 7
§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.631.600,00 (czternaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.852.640 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda, w tym: 420 (czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A 259.900 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C 600.920 (sześćset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D 10.974 (dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery ) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają trzy głosy. 14.426 (czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii D 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E. Z czystego zysku Spółki umorzonych zostało 73.680 akcji.
proponowane brzmienie § 7
§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.631.600,00 (czternaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.852.640 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda, w tym: 420 (czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A 259.900 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C 604.860 (sześćset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D 7.034 (siedem tysięcy trzydzieści cztery ) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają trzy głosy. 14.426 (czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii D 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E. Z czystego zysku Spółki umorzonych zostało 73.680 akcji.
12. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe oraz imienne zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu (zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art.11 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi) należy składać w Sekretariacie Spółki HYDROBUDOWA SA w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 135, do dnia 17 czerwca 2002 roku (włącznie) do godz. 15:00.
kom emitent abs/zdz