HYPERION S.A.: zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2009-06-04 07:14

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2009
Data sporządzenia: 2009-06-04
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 9 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porządkiem obrad.
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Przyjecie porządku obrad,
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008,
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008,
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008,
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008,
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008,
11.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008,
12.Udzielenie członkom rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008,
13.Zmiana umowy Spółki,
14.Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść proponowanej zmiany umowy Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r. do godz. 9 i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25.
.
Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-06-04 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu
2009-06-04 Jacek Bargiel Wiceprezes Zarządu