IMPEXMETAL S.A. - proponowane zmiany do Statutu Spółki

[2001/05/30 17:28] IMPEXMETAL S.A. - proponowane zmiany do Statutu Spółki

RB 27/2001 r.

Zarząd Impexmetal S.A., w ślad za przekazanym w dniu wczorajszym raportem bieżącym informującym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, poniżej podaje proponowane zmiany do Statutu Spółki.

ˇ dotychczasowe brzmienie § 3 :
" 1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przez Skarb Państwa w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Centrala Importowo-Eksportowa IMPEXMETAL Przedsiębiorstwo Państwowe.
3. Czas trwania Spółki jest nie ograniczony."
ˇ w § 3 proponuje się :
ˇ ust. 1 i 2 pozostawić bez zmian,
ˇ ust. 3 otrzymuje brzmienie :
"3. Spółka jest uprawniona do tworzenia w kraju i za granicą spółek o każdym profilu działalności, przystępowania do innych spółek oraz do zakładania oddziałów i przedstawicielstw."
ˇ dotychczasowy ust. 3 oznaczyć jako ust. 4
ˇ dotychczasowe brzmienie § 4 :
"W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem, do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego oraz innych obowiązujących przepisów prawa."
ˇ w § 4 proponuje się :
ˇ po wyrazie "przepisy" skreślić wyrazy "Kodeksu handlowego" i wpisać wyrazy "Kodeksu spółek handlowych"
ˇ dotychczasowe brzmienie tytułu rozdziału II :
"Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki"

ˇ proponowane brzmienie tytułu rozdziału II :
"Przedmiot działalności Spółki"
ˇ dotychczasowe brzmienie § 5 :
"1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, produkcyjna i budowlana, prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, obejmująca krajowy i międzynarodowy obrót towarowy oraz produkcję, głównie w zakresie:
- hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych oraz żelaza i stali, surowców mineralnych i wtórnych, materiałów ogniotrwałych,
- opakowań i materiałów dla budownictwa,
- wyrobów przemysłu elektromaszynowego i chemicznego,
- środków transportu,
- sprzedaży energii i paliw,
a także świadczenie usług obejmujących zwłaszcza najem lokali, dzierżawę i leasing środków trwałych, operacje finansowe w kraju i za granicą oraz obrót wierzytelnościami.
2. Działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie z chwilą ich uzyskania.
3. Spółka jest uprawniona do tworzenia w kraju i za granicą spółek o każdym profilu działalności, przystępowania do innych spółek oraz do zakładania oddziałów i przedstawicielstw. "
ˇ w § 5 proponuje się :
ˇ w ust.1
ˇ po wyrazie "przedmiotem" skreślić wyraz "przedsiębiorstwa" i wpisać wyraz "działalności"
ˇ skreślić ust. 3
ˇ dotychczasowe brzmienie § 7 ust.1 :
" 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 106.305.710 (słownie: sto sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset dziesięć) złotych i dzieli się na 10.630.571 (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 ( słownie : dziesięć) złotych każda."

ˇ w § 7 ust. 1 proponuje się :
ˇ po wyrazie "kapitał" skreślić wyraz "akcyjny" i wpisać wyraz "zakładowy"
ˇ dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 4 :
"4. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością kwalifikowaną 3 głosów oddanych i określającej wartość umarzanych akcji w odpowiedniej relacji do aktualnych notowań giełdowych".
ˇ proponowane brzmienie § 7 ust. 4 :
"4. Akcje mogą być umarzane."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 5 :
"5. W miejsce akcji umorzonych zgodnie z ust. 4 mogą być wydawane akcje użytkowe"
ˇ w § 7 ust. 5 proponuje się :
ˇ po wyrazie "wydawane" skreślić wyraz "akcje" i wpisać wyraz "świadectwa"
ˇ dotychczasowe brzmienie § 8 :
"W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub innym podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania praw z akcji."
ˇ proponowane brzmienie § 8 :
"W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub innym podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych."

ˇ dotychczasowe brzmienie § 9 :
"Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 30 sierpnia 1996 r. ( Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 33, poz. 200 )."
ˇ proponuje się skreślić § 9, i dostosować numerację pozostałych paragrafów
ˇ dotychczasowe brzmienie tytułu rozdziału IV :
"Władze Spółki"
ˇ proponowane brzmienie tytułu rozdziału IV :
"Organy Spółki"
ˇ dotychczasowe brzmienie § 10 :
"Władzami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie."
ˇ proponowane brzmienie § 10 :
"Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 11 ust.1, 2, 3:
"1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego skład został ustanowiony przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia."
ˇ proponowane brzmienie § 11 ust. 1, 2, 3 :
"1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
ˇ dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1, 2, 3 :
"1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 EURO."
ˇ proponowane brzmienie § 12 ust. 1, 2, 3 :
"1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jego działania.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 EURO".
ˇ dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1, 2, 3, 4 :
"1.Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której skład został ustanowiony przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa 1 rok.
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, przy czym część składu Rady - w liczbie określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - powołuje spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
4. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą, jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady, wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to wymogu art. 379 § 1 k.h "
ˇ proponowane brzmienie § 15 ust.1, 2, 3, :
"1.Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady, przy czym część składu Rady - w liczbie określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - powołuje spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.
ˇ w ust. 4 proponuje się :
ˇ po wyrazie "art." skreślić wyrazy "379 § 1k.h. " i wpisać wyrazy "385 § 1 k.s.h."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 16 :
"1.Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona, członków pełniących funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji przewodniczącego, jego zastępcę lub sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym."
ˇ proponowane brzmienie § 16 :
"1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba wskazana przez przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji zastępcę przewodniczącego lub sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 17:
"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu, przedstawiony w formie uchwały lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku."
ˇ proponowane brzmienie § 17 :
"1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym .
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej przedstawiony łącznie z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 18 :
"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."
ˇ proponowane brzmienie § 18 :
"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych "za" uchwałą jest równa sumie głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 19 :
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności :
1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
3) powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym,
4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, w głosowaniu tajnym,
5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia (wykreślono słowa "lub odwołania") członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału akcyjnego,
8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
9) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
10) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
11) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 9 i 10,
12) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
13) wyrażenie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji albo udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) oraz przepisów art. 21 -31 ustawy z 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.)."
ˇ proponowane brzmienie § 19 :
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności :
1) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
2) powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym,
3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, w głosowaniu tajnym,
4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego,
7) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
10) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
11) wyrażenie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji albo udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) oraz przepisów art. 21-30 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.)
12) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 20 :
"1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza."
ˇ proponowane brzmienie § 20 :
"1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza."
ˇ dotychczasową literę D proponuje się oznaczyć literą C
ˇ dotychczasowe brzmienie § 21 :
"1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3) na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4."
ˇ proponowane brzmienie § 21 :
"1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, złożony na pismie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia ,
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :
1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 22 :
"1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 397 k.h.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 21 ust. 5.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji."
ˇ proponowane brzmienie § 22 :
"1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 k.s.h.
2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 20 ust. 4.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
6. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 25 :
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności :
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2) podział zysków lub pokrycie strat, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na dywidendy,
3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
4) zmiana Statutu Spółki,
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
6) umorzenie akcji,
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, mogących stanowić odrębne przedsiębiorstwo,
11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą 1/5 część ustalonego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
12) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
13) zatwierdzenie regulaminu udzielania pożyczek z funduszu prywatyzacyjnego.
2. Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą."
ˇ proponowane brzmienie § 25 :
"1.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności :
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) podział zysku lub pokrycie straty, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na dywidendy,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ,
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) zmiana Statutu Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7) umorzenie akcji,
8) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji ,
11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
12) nabycie własnych akcji ,
13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
14) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
ˇ dotychczasowe brzmienie § 26 :
"Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji."
ˇ w § 26 proponuje się :
ˇ po wyrazie "przedmiotu" skreślić wyraz "przedsiębiorstwa" i wpisać wyraz "działalności"
ˇ dotychczasowe brzmienie § 27 :
"1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1995 roku."
ˇ w § 27 proponuje się skreślić ust. 2 i nie oznaczać ust. 1
ˇ dotychczasowe brzmienie § 28 ust.1 pkt 1 :
"1)kapitał akcyjny"
ˇ proponowane brzmienie § 28 ust.1 pkt 1 :
"1)kapitał zakładowy"
ˇ dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 2 :
"2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne (wykreślono słowa "kapitały i) fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego."
ˇ proponowane brzmienie § 28 ust. 2 :
"2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 29 ust.1:
"1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."
ˇ proponowane brzmienie § 29 ust. 1 :
"1.Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."
ˇ dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 3 :
"3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał akcyjny z zysku w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji lub emisji nowych akcji o ile zasada proporcjonalnego pierwszeństwa poboru nowych akcji może być realizowana."
ˇ proponowane brzmienie § 30 ust. 3 :
"3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel."

Podstawa prawna: zgodnie z § 42 pkt.1 RRM GPW

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-30 Sławomir Jędrzejczyk Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
01-05-30 Marek Kacprowicz Członek Zarządu Dyrektor Handlowy