IMPEXMETAL SA uchwały podjęte przez NWZ (WZA)
Zarząd Impexmetal SA przekazuje treść uchwał, podjętych przez
Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 grudnia 2001 r.:
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Impexmetal SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co
następuje:
§ 1
Ustala się, że z dniem 3.12.2001 r. Rada Nadzorcza składa się z 9
członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co
następuje:
§ 1
Z dniem 3.12. 2001 r. odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana
Mirosława Kaszę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co
następuje:
§ 1
Z dniem 3.12. 2001 r. odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana
Przemysława Sęczkowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Członek Rady Nadzorczej Pan Bogdan Dzudzewicz złożył
osobiście rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Impexmetal SA
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co
następuje:
§ 1
Z dniem 3.12.2001 r. powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja
Żebrowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co
następuje:
§ 1
Z dniem 3.12.2001 r. powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Rafała
Nowakowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co
następuje:
§ 1
Z dniem 3.12.2001 r. powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Józefa
Rodziewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 24 ust.1 pkt 14 Statutu Spółki Impexmetal
SA wraz
ze zmianami zarejestrowanymi zgodnie z postanowieniem Sądu
Rejonowego dla
m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 2.08.2001r. syg.
sprawy:
WA.XIX NS-Rej.KRS/5986/1/241 uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się z dniem
3.12.2001
r. Pana Grzegorza Koniecznego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzupełnienie do uchwał dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej
Impexmetal SA
Pan Andrzej Żebrowski
wiek - 41 lat,
wykształcenie - absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu
Warszawskiego,radca prawny.
doświadczenie zawodowe:
od 1996 r. Prezes Zarządu kancelarii Żebrowski i Partnerzy
Kancelaria
Prawnicza Sp. z o.o.,
1994-1996 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń
Własnościowych.
Członek Rad Nadzorczych: CPN SA w latach 1997-98, Banku
Przemysłowo-
Handlowego 1994-95,
Przewodniczący Rad Nadzorczych: Dromex SA 1996-97, spółki Domy
Towarowe
Centrum SA 1994-1998.
W latach 1990-1993 Prezes Zarządu PEZK Profit Sp. z o.o.
Również doradca prawny wielu spółek.
Autor licznych opracowań m.in. projektu ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji pp (we współpracy), projektu ustawy o funduszach
inwestycyjnych (we współpracy).
Pan Rafał Maciej Nowakowski
wiek - 34 lata,
wykształcenie - absolwent Wydziału Zarządzania Handlu Zagranicznego
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, student Prawa Europejskiego oraz
Finansów, licencjonowany doradca ds. papierów wartościowych oraz
finansów
i księgowości. Absolwent Insead, Francja, Venture Capital
Institute USA.
doświadczenie zawodowe:
Dyrektor Zarządzający w firmie zarzadzajacej funduszami typu private
equity, odpowiedzialny m.in. za inwestycje. Pełnił obowiązki
członka rad
nadzorczych w szeregu spółek. Obecnie członek 3 rad nadzorczych.
Wcześniej Dyrektor Zarządzający West Merchant Bank w Polsce 1996-99,
menedżer w departamencie Corporate Finance firmy Price Waterhouse w
Warszawie 1992-96, asystent w projektach KPMG Corporate Finance Peat
Marwick Spain przeprowadzonych w Polsce.
Pan Józef Rodziewicz
wiek - 46 lat,
wykształcenie - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Gdańskiego,radca
prawny, doktor nauk prawnych, uprawnienie lustracyjne
Wspólnik Kancelarii Prawniczej dr Głuchowski, dr Jedliński dr
Rodziewicz
adw. Zwara s.c.
doświadczenie zawodowe:
Adiunkt, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu
Gdańskiego(
1980-1988).
Przewodniczacy Rad Nadzorczych: Wilbo-Seafood SA 1997-99, Cadena
SA 1998-
nadal.
Członek Rad Nadzorczych: TU Benefit SA 1996-98, Rafineria Gdańska
SA 1998-
nadal, Navimor 1998-2001, BK Leasing 1998-2001.
Autor i współautor licznych prac naukowych, artykułów oraz głos do
orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa cywilnego procesowego.