TERMIN I PORZĄDEK NWZ IMPEXMETAL S.A.
RB 59/2003
Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie działając na podstawie art. art. 398, 399 § 1 i art. 402 § 1, 2 K.s.h. zwołuje na dzień 19 sierpnia 2003 r. o godz.13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 NWZ z dnia 20 grudnia 2002 roku
"w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji",
w zakresie terminu oferowania obligacji serii A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11 sierpnia 2003 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 128, w godzinach 8.30 - 15.30, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 13 sierpnia 2003 r.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Wymagane prawem odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki od 12 sierpnia 2003 r.
Rejestracja obecności w dniu 19.08.2003 r. rozpocznie się o godz. 12.00.
Data sporządzenia raportu: 14-07-2003