[2000/07/21 17:12] JUPITER NFI - Raport biezacy nr 51
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał, które Zarząd
Funduszu zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym na
8.08.2000 r.:
Uchwała nr ...
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu
zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 139 (963) z dnia 13 lipca 2000
roku, pozycja 32258.
Uchwała nr ...
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 1999 roku,
działającego w okresie sprawozdawczym pod firmą Trzeci Narodowy Fundusz Inwestycyjny
S.A.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności
Funduszu w 1999 roku, działającego w okresie sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A.,
postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 1999 roku w wersji mu
przedłożonej.
Uchwała nr ...
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jedenastego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego S.A. w 1999 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. a
Statutu, w związku z art. 465 § 3 kodeksu handlowego, po rozpatrzeniu przedstawionego
przez Zarząd sprawozdania z działalności XI NFI S.A. w 1999 roku, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności XI NFI SA w 1999 roku, w wersji mu
przedłożonej.
Uchwała nr ...
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu, działającego w okresie
sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A., za rok obrotowy 1999.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania za rok
obrotowy 1999, na które składają się:
1. bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów
sumą 249.373.004,98 zł. (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta
siedemdziesiąt trzy tysiące cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący
stratę netto w wysokości 109.978.542,34 zł. (słownie: sto dziewięć milionów
dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści
cztery grosze);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
1999 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w tym okresie w
wysokości 6.518.719,82 zł. (słownie: sześć milionów pięćset osiemnaście tysięcy
siedemset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
4. zestawienie portfela inwestycyjnego;
5. informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 1999 rok w
wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr ...
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XI NFI SA za rok obrotowy 1999.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. a
Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, w związku z art. 465 § 3 kodeksu
handlowego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego XI NFI S.A. za rok obrotowy 1999,
na które składają się:
1. bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów
sumą 295.431.668,98 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta
trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem
groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący
stratę netto w wysokości 95.277.824,50 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów
dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt
groszy);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
1999 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w tym okresie w
wysokości 3.846.080,25 zł. (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy
osiemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy);
4. zestawienie portfela inwestycyjnego;
5. informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe XI NFI S.A. sporządzone za 1999 rok w
wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr ...
w sprawie pokrycia straty Funduszu za 1999 rok obrotowy.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie
pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, postanawia:
1. Zrealizowaną stratę netto, wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia
1999 roku przez JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, działający w tym
okresie pod firmą 3 NFI S.A., w wysokości 76.239.469,52 zł. (słownie: siedemdziesiąt
sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć
złotych pięćdziesiąt dwa grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu;
2. Niezrealizowaną stratę netto, wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia
1999 roku przez JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, działający w tym
okresie pod firmą 3 NFI S.A., w wysokości 33.739.072,82 zł. (słownie: trzydzieści trzy
miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt
dwa grosze) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych.
Uchwała nr ...
w sprawie pokrycia straty XI NFI S.A. za 1999 rok obrotowy.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. b
Statutu oraz w związku z art. 465 § 3 kodeksu handlowego, po zapoznaniu się z
wnioskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 1999 roku, postanawia:
1. Zrealizowaną stratę netto, wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia
1999 roku przez Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, w wysokości
91.259.213,97 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście trzynaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) pokryć w
całości z kapitału zapasowego Funduszu;
2. Niezrealizowaną stratę netto, wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia
1999 roku przez Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, w wysokości
4.018.610,53 zł. (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy sześćset dziesięć
złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat
ubiegłych.
Uchwała nr ...
w sprawie udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999
roku.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
c Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia
Zarządowi pokwitowania z wykonania przezeń obowiązków w 1999 roku, postanawia udzielić
Zarządowi Funduszu, działającego w 1999 roku pod firmą 3 NFI S.A., pokwitowania z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.
Uchwała nr ...
w sprawie udzielenia Zarządowi XI NFI S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999
roku.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. c
Statutu oraz w związku z art. 465 § 3 kodeksu handlowego, po zapoznaniu się z
wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania
przezeń obowiązków w 1999 roku, postanawia udzielić Zarządowi XI NFI S.A.
pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.
Uchwała nr ...
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w
1999 roku
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
c Statutu, postanawia udzielić Radzie Nadzorczej Funduszu, działającego w 1999 roku
pod firmą 3 NFI S.A., pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 1999 roku.
Uchwała nr ...
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej XI NFI S.A. z wykonania obowiązków
w 1999 roku
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. c
Statutu oraz w związku z art. 465 § 3 kodeksu handlowego, postanawia udzielić Radzie
Nadzorczej XI NFI S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 1999 roku.
Uchwała nr ...
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 379 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 19 ust. 1 Statutu,
w związku z upływem kadencji, postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową
kadencje w składzie:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie art. 81 ust.1 pkt. 3 ustawy "PPO" oraz § 42 pkt.2 "RRM
GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Tadeusz Roczniak
Janusz Koczyk